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      洗錢到底是怎么一回事?

      2020-09-30 11:20閱讀(63)

      洗錢到底是怎么一回事?:按照通俗的理解,洗錢就是把不干凈的錢洗干凈。從專業(yè)角度講,洗錢(Money Laundering)是一種將非法所得合法化:-洗錢,一回事

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      按照通俗的理解,洗錢就是把不干凈的錢洗干凈。

      從專業(yè)角度講,洗錢(Money Laundering)是一種將非法所得合法化的行為,主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質,使其在形式上合法化。洗錢常與經(jīng)濟犯罪、毒品交易、恐怖活動及黑道等重大犯罪有所關聯(lián),也常以跨國方式進行。


      我國《刑法》規(guī)定的洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,而提供資金賬戶的,或者協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的,或者通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的,或者協(xié)助將資金匯往境外的,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的行為。

      洗錢罪的表現(xiàn)形式主要有:

      (一)提供資金賬戶的;

       。ǘ﹨f(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

       。ㄈ┩ㄟ^轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的

        (四)協(xié)助將資金匯往境外的;

        (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。



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      洗錢,一般是指兩種情形,法定的洗錢,一般是指外匯,通俗稱的洗錢,還包括將一些來歷不明的錢,比如受賄貪玩款項,以貌似合法的情形,轉化為合法所得。

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      什么叫洗錢?

      簡單說,就是犯罪嫌疑人將非法所得的收入通過各種方式披上合法外衣,作為自己(公司企業(yè))的正常收入。

      舉例:黑幫販毒收入了一筆錢,但這錢沒辦法作為企業(yè)合法收入,所以90年代的時候就大肆投資電影事業(yè),組織公司,招募導演,買好劇本,投資拍攝電影。

      比如投資1000萬拍一部電影是合法的。上映之后這部電影純收益500萬,但這僅僅只是正常的電影投資收益,所以還得采取其他辦法來掩飾販毒收入的資金。

      怎么辦呢?

      1、虛增票房,獲得更多電影分紅。

      但假定黑幫出錢虛增電影包場費用1000萬,雖然能夠增加了票房,可發(fā)行公司、院線同樣要分錢,這1000萬虛增的票房,自己可能只能分到350萬,這就等于額外給發(fā)行公司與院線送錢,黑幫肯定不干。

      2、用關聯(lián)企業(yè)(本幫控制下)的各種錄像放映館繞過發(fā)行公司和院線來虛增票房,或用授權發(fā)行錄像帶光碟方式(等于電影公司給關聯(lián)公司授權)虛增電影的外圍收入。

      洗錢就是第二種方式。最終,錄像館和錄像帶光碟的虛假收益,也就是販毒的錢就這么被洗成這部電影的合法收入。

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      因為一個普通人可以賺多少錢,其實一眼就可以看出來,比如你拿了一千萬人民幣去花,準備買個大豬蹄子回去燉蘿卜湯,馬上就會有蜀黍盯上你,蜀黍就問你,我看你也不像是一年掙幾十萬的人啊,你這一千萬哪里來的,是不是非法所得來的,你給我解釋清楚,這樣你就有了范最的嫌疑。

      但是聰明的你已經(jīng)做好了喜前的準備,你在這之前就已經(jīng)注冊了知乎賬號,你就對蜀黍送,我是高收入群體,我有知乎賬號,說完打開手機把知乎賬號給蜀黍看,你的最新一個回答問題就是“人在蒙古,剛下航母”,一看就是老知乎了。

      蜀黍一拍大腿,哎,那個網(wǎng)站我熟,那上面的人都很有錢得很吶,月薪都是好幾百萬幾千萬的,看來這一千萬就是你一個月的工資吧,這個錢是合法的。這樣你就洗白了這一千萬塊錢,就可以合法地花出去了。

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      把不正當?shù)脕淼腻X,通過轉賬變成正當所有。

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      是個技術活

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      洗錢是將非法來源收入通過銀行轉帳匯兌使之成為合法收入來源。

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      洗錢是一種違害國家極大的犯罪行為,各種貪腐們將所貪收受所撈財物通過地下錢莊,將錢存入外國銀行,以便出去后在它國享用,我國對這些是堅決沉重打擊的,無論是誰,一經(jīng)查實。違反國家相關法律規(guī)定。就很很打擊,決不留情,國家如果沒有用強有打擊力手段懲罰那些違害國家人民的犯罪傷子,國家就很危險了。所以以習近平同志為核心的中央集體。早己公布我黨的八項規(guī)定,誰違反堅決打擊,體現(xiàn)我黨制腐決心。人在做天在看,守法久安。違法必究。

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      別人的回答看了你可能覺得無聊,因為我認為沒有必要什么事情都要往自己的專業(yè)領域去作回答,才顯得自己高人一等。我是個俗人,我們就通俗一點來吧。比如你的錢是非法所得,數(shù)量又比較大,你不想把錢放在家里,什么辦?這就需要我們想辦法。比如去開一個店面,或者是做別的行業(yè),我們要確保我們所開的店面或者行業(yè)是合法的。然后就開始經(jīng)營,每天出賬進賬,不論虧損,只要把賬坐實,把經(jīng)營做上正軌,把虧損的帳合理填補,每天的收入與非法收入和虧損對等,讓別人從表面上看不出破綻,這就是傳說中的洗黑錢。這就是我們平時看到一些企業(yè)或者是店鋪百分之百不賺錢,但是人家還能一直莫名其妙經(jīng)營下去的原因。不為賺錢,只為了正名自己,把非法所得合法化罷了。什么樣?是不是通俗易懂!

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      想法不要那么復雜,洗錢就是時間久了,錢臟了,放洗衣機里洗洗,當然你可以選擇手洗,還有干洗