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證券代碼：002899 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：英派斯 公告編號(hào)： 2019-068

青島英派斯健康科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)2019年第五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

青島英派斯健康科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)2019年第五次會(huì)議于2019年10月25日下午13:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2019年10月21日以電子郵件、電話(huà)等方式通知全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)丁利榮召集并主持。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)審議，與會(huì)董事一致通過(guò)了如下決議：

1. 審議通過(guò)《公司2019年第三季度報(bào)告全文及正文》

報(bào)告全文詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年第三季度報(bào)告全文》（公告編號(hào)：2019-066），報(bào)告正文詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年第三季度報(bào)告正文》（公告編號(hào)：2019-067）。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。通過(guò)。

2. 審議通過(guò)《關(guān)于投資建設(shè)青島英派斯體育產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的議案》

為順應(yīng)體育制造業(yè)走向科技創(chuàng)新發(fā)展新趨勢(shì)，抓住體育健康產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，鞏固和提升行業(yè)地位，滿(mǎn)足長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要，董事會(huì)同意公司投資約101,798.96萬(wàn)元建設(shè)青島英派斯體育產(chǎn)業(yè)園。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關(guān)于投資建設(shè)青島英派斯體育產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2019-070）。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。通過(guò)。

3. 審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司定于2019年11月13日召開(kāi)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關(guān)于召開(kāi)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2019-071）。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。通過(guò)。

三、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青島英派斯健康科技股份有限公司

董事會(huì)

2019年10月25日

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Tags：青島,英派,健康,科技,股份有限公司,第二屆,董事會(huì),201

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