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證券代碼：002899 證券簡(jiǎn)稱：英派斯 公告編號(hào)： 2019-069

青島英派斯健康科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)2019年第五次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

青島英派斯健康科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)2019年第五次會(huì)議于2019年10月25日下午14:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2019年10月21日以電子郵件、電話等方式通知全體監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席朱瑜明召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)審議，與會(huì)監(jiān)事通過(guò)如下決議：

1. 審議通過(guò)《公司2019年第三季度報(bào)告全文及正文》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核青島英派斯健康科技股份有限公司2019年第三季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

報(bào)告全文詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年第三季度報(bào)告全文》（公告編號(hào)：2019-066），報(bào)告正文詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年第三季度報(bào)告正文》（公告編號(hào)：2019-067）。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。通過(guò)。

三、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青島英派斯健康科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2019年10月25日

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Tags：青島,英派,健康,科技,股份有限公司,第二屆,監(jiān)事會(huì),201

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