謝女士居住在云南省的玉溪市，家庭的經(jīng)濟條件非常的不錯。因為謝女士投資比較的果斷，特別喜歡冒險，所以是一場上很多人都說這簡直就是謝大膽。本來謝女士已經(jīng)60多歲開始慢慢的淡出生意場，可是謝女士的好友在2021年4月份的時候突然找到自己，說自己正在做一筆生意，需要資金來周轉(zhuǎn)，一天之內(nèi)馬上就會把錢還回來。 還說只要把這一單完成就可以賺大錢，過去經(jīng)商的習(xí)慣也讓謝女士馬上就產(chǎn)生了興趣，立刻讓自己的朋友跟自己講一下。這位朋友說只需要玩一個游戲就可以輕松的賺大錢，而且游戲的規(guī)則也很簡單，這一個投資的平臺上有5個球，投資者只需要選擇其中的一個，然后進行下注平臺每天晚上都會開獎三次，如果自己下注正好中獎，就可以獲得12%的收益，而如果沒有買中，那么投資的錢必然就會輸給平臺。
謝大姐聽到這么一說，總覺得有一些賭博的性質(zhì)，所以也不敢碰朋友，接下來又說原本該平臺是否賺錢并不能夠確定，但是現(xiàn)在有一個比較特殊的情況，他認識這一個平臺的高級工程師，可以保證兩人只會賺錢不會虧本。最后又給謝女士看了自己這一段時間微信的收益圖，此時的謝大姐依然有一些半信半疑，在陳姐的引導(dǎo)下就開始登錄網(wǎng)站，然后用身份證注冊賬號，接下來又綁定了銀行卡。 為了能夠測試平臺的正規(guī)性，謝女士就先充值了一筆費用，然后又馬上的提現(xiàn)，看到錢非常順利的回到銀行卡，謝女士也就加上了高級工程師的微信。在高級工程師的幫助之下，第1筆賺到了8000元，第2天又直接賺到4萬元，謝女士在此時就決定增大投注，選擇4處的借款，然后充值。
三天賺了將近10多萬，謝女士也覺得錢賺的實在太快，也擔心時間太久，可能會遇到麻煩，所以就準備收手�？墒蔷驮跍蕚涮岈F(xiàn)時，發(fā)現(xiàn)頁面顯示輸入錯誤，賬戶被凍結(jié)。謝女士馬上就和客服取得聯(lián)系，并且按照客服的提示繳納了一些保證金，可是依然沒有辦法成功。等到謝女士回過神來，發(fā)現(xiàn)高級工程師早就已經(jīng)把自己拉黑，女士前后損失將近94萬，意識到自己被騙之后，馬上就選擇報警。
警方在了解情況之后，馬上就對謝女士錢款所打，向的這一個賬戶進行緊急止付。但是此時賬戶中早就已經(jīng)一分錢都沒有，根據(jù)進一步的調(diào)查之后，也終于找到了賬戶開戶人。住在酒店的沈冰是沈陽的一個旅游團，作為一個旅游團，這一群人卻很少外出游玩，基本上每天都在房間中，這確實非常的可疑。 原來在這個時候才知道這一群人的做法，這一群人不僅需要提供自己的銀行卡手機卡，還有身份證，也同樣需要被限制活動，只能夠在房前屋后活動，不可以單獨出行。其實沈斌所在的這一個旅游團就是一個非常有知名度的詐騙團伙，團伙人員也會分成兩撥，一波直接是開卡人，另外一波直接就是洗錢的人員。
這一幫團伙現(xiàn)在已經(jīng)被抓獲歸案，因為涉嫌利用信息網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行犯罪活動，現(xiàn)在已經(jīng)被警方執(zhí)行刑事拘留。實際上負責洗錢的這一群人只不過是在詐騙環(huán)節(jié)中的最底層，根本就不知道詐騙網(wǎng)站的運營政治連洗錢團伙的頭目也根本就不知道，實際的操作者，雙方平時一般都僅僅只是通過聊天軟件交流，沒有撥打過電話，也不知道對方到底是什么人。 一般的情況下，這些被害人充值在網(wǎng)站上的這些資金直接就會進入到洗錢團伙，然后一層一層的就會來到國外，最后境外的詐騙團伙就會按照這一些所獲得的數(shù)目，然后給這一幫團伙大約1%~2%的傭金。所以這一幫洗錢團伙雖然現(xiàn)在已經(jīng)被抓獲，但是這一些人被騙的金額在經(jīng)過基金流轉(zhuǎn)之后，早就已經(jīng)來到了境外，想要追回來也有一定的難度。
所以也希望大家在投資的時候不要過于的盲目，在投資時可以選擇銀行的理財項目，但是不要盲目的相信這些擁有著高收益的項目，在這背后往往都會擁有著更多的風(fēng)險。

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