證券代碼：600060 證券簡稱：海信電器 公告編號：臨2019-030

青島海信電器股份有限公司

董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

青島海信電器股份有限公司（簡稱“本公司”）第八屆董事會第十三次會議于2019年6月21日召開，本次會議以通訊方式通知和召開，會議的召集人和主持人為公司董事長。會議應(yīng)出席的董事八人，實際出席會議的董事八人。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定，審議及批準(zhǔn)《增加本公司與海信家電2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

鑒于海信家電集團股份有限公司（簡稱“海信家電”）計劃把青島海信日立空調(diào)系統(tǒng)有限公司納入合并報表范圍，因此需增加本公司與海信家電的日常關(guān)聯(lián)交易。經(jīng)公司董事會研究，同意新增額度3120萬元，2019年度日常關(guān)聯(lián)交易金額由不超過2.6億元調(diào)增至不超過2.9億元，并簽署《業(yè)務(wù)合作框架之補充協(xié)議》。請詳見同步刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《日常關(guān)聯(lián)交易補充公告》。

表決結(jié)果：本議案獲得通過，同意四票、反對零票、棄權(quán)零票。關(guān)聯(lián)董事程開訓(xùn)先生、周厚健先生、林瀾先生、代慧忠先生回避表決。

特此公告。

青島海信電器股份有限公司董事會

2019年 6月22日

證券代碼：600060 證券簡稱：海信電器 公告編號：臨2019-031

青島海信電器股份有限公司

日常關(guān)聯(lián)交易補充公告

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

青島海信電器股份有限公司（簡稱“本公司”）2018年11月26日召開的第八屆董事會第六次會議審議及批準(zhǔn)了《本公司與海信家電2019年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》,具體內(nèi)容請詳見同步刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》的《日常關(guān)聯(lián)交易公告》（臨2018-047）。

鑒于海信家電集團股份有限公司（簡稱“海信家電”）計劃把青島海信日立空調(diào)系統(tǒng)有限公司納入合并報表范圍，因此需增加本公司與海信家電的日常關(guān)聯(lián)交易。本公司2019年6月21日召開第八屆董事會第十三次會議以同意四票、反對零票、棄權(quán)零票，關(guān)聯(lián)董事程開訓(xùn)先生、周厚健先生、林瀾先生、代慧忠先生回避表決的結(jié)果審議及批準(zhǔn)了《增加本公司與海信家電2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》, 并擬簽署《業(yè)務(wù)合作框架之補充協(xié)議》。

作為公司的獨立董事，提前獲悉并認(rèn)可本議案，同意將本議案提交公司董事會審議。獨立董事認(rèn)為，本次關(guān)聯(lián)交易遵循公允、合理的原則，可以充分利用關(guān)聯(lián)方的優(yōu)勢資源，促進(jìn)本公司相關(guān)業(yè)務(wù)的有效開展，未發(fā)現(xiàn)因上述關(guān)聯(lián)交易而對本公司的獨立性產(chǎn)生重大影響的情況；關(guān)聯(lián)董事回避了本議案的表決，本議案的審議程序合法有效，同意本議案。

（二）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

鑒于海信家電合并海信日立，公司與海信家電2019年日常關(guān)聯(lián)交易的實際運行情況，擬增加與海信家電2019年度日常關(guān)聯(lián)交易金額3120萬元，2019年度日常關(guān)聯(lián)交易金額由不超過2.6億元調(diào)增至不超過2.9億元（詳見附表）。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

企業(yè)名稱：海信家電集團股份有限公司

性質(zhì)：股份有限公司

法定代表人：湯業(yè)國

注冊資本：1,362,725,370元

住所：廣東省佛山市順德區(qū)容桂街道容港路8號

主營業(yè)務(wù)：開發(fā)、制造電冰箱等家用電器，產(chǎn)品內(nèi)、外銷售和提供售后服務(wù)，運輸自營產(chǎn)品。

（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

關(guān)聯(lián)方主要財務(wù)數(shù)據(jù)（2018年報經(jīng)審計）：

總資產(chǎn)：21,827,905,038.40元

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)：7,351,824,364.87元

營業(yè)收入：36,019,598,304.79元

歸屬于上市公司股東的凈利潤：1,377,457,177.70元

結(jié)合關(guān)聯(lián)人主要財務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營情況，參考前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況，按照關(guān)聯(lián)交易類型對關(guān)聯(lián)方的履約能力進(jìn)行了分析，經(jīng)合理判斷，對于本公司向關(guān)聯(lián)人出售的商品，關(guān)聯(lián)人具有支付能力。

三、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議主要條款

除交易項目年度金額上限變化外，《業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議之補充協(xié)議》其他條款同《業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議》相同，請詳見本公司2018年11月27日發(fā)布的《日常關(guān)聯(lián)交易公告》（臨2018-047）。

三、定價政策和定價依據(jù)

本公司與關(guān)聯(lián)方相互購銷電器產(chǎn)品等價格主要由雙方參考同類產(chǎn)品市價，按照公平合理原則經(jīng)雙方協(xié)商確定；本公司與關(guān)聯(lián)方相互購銷原材料等價格是根據(jù)公平合理的定價原則經(jīng)協(xié)議雙方協(xié)商確定的價格，由雙方簽訂的具體購銷合同等確定；本公司與關(guān)聯(lián)方相互提供、接受服務(wù)、勞務(wù)等，以行業(yè)同類市場價為基礎(chǔ)，根據(jù)公平合理的定價原則經(jīng)協(xié)議雙方協(xié)商確定的價格，由雙方簽訂的具體勞務(wù)、服務(wù)等合同確定。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

本公司向關(guān)聯(lián)方采購電器產(chǎn)品有助于促進(jìn)本公司產(chǎn)品的市場推廣，通過品牌整體的影響力，提升品牌及本公司產(chǎn)品的競爭力。本公司向關(guān)聯(lián)方提供勞務(wù)、服務(wù)等，可以提高本公司的資源利用率；本公司接受關(guān)聯(lián)方提供勞務(wù)、服務(wù)等可以充分利用關(guān)聯(lián)方的優(yōu)勢資源，促進(jìn)本公司相關(guān)業(yè)務(wù)的有效開展。

本次關(guān)聯(lián)交易遵循公允、合理的原則，可以充分利用關(guān)聯(lián)方的優(yōu)勢資源，促進(jìn)本公司相關(guān)業(yè)務(wù)的有效開展，未發(fā)現(xiàn)因上述關(guān)聯(lián)交易而對本公司的獨立性產(chǎn)生重大影響的情況。

五、附件目錄

（一）董事會決議

（二）獨立董事事前認(rèn)可暨獨立意見

董事會

2019年6月22日

附表：

單位：萬元

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