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福建人當心！很多人傾家蕩產(chǎn)！已有5人被抓！涉案19億！大騙局崩
2019-10-09 00:40經(jīng)驗交流
簡介" 福建人當心！ 很多人傾家蕩產(chǎn)！ 涉案19億！大騙局崩盤！ 5人被抓！ 近日 青島市公安機關成功破獲 非法吸收公眾存款案 2018年底以來，崔某某（女，44歲，平度市人）等人通過 微信 群視頻、錄音講課等方式。以“博鑫洗碼理財”投資澳門賭場洗碼盈利的經(jīng)營名義...
福建人當心！
很多人傾家蕩產(chǎn)！
涉案19億！大騙局崩盤！
5人被抓！
近日
青島市公安機關成功破獲
非法吸收公眾存款案
2018年底以來，崔某某（女，44歲，平度市人）等人通過微信群視頻、錄音講課等方式。以“博鑫洗碼理財”投資澳門賭場洗碼盈利的經(jīng)營名義，分團隊、按層級發(fā)展人員，以每投資1萬元一天返利300元至500元為引誘，騙取大量人員投入巨額資金。初步梳理累計交易金額達19.02億元。
日前，平度公安局將崔某某等5人抓獲，凍結涉案賬戶51個！金額9000萬元！
依法刑拘集資詐騙嫌疑人。2018年5月至2018年12月，犯罪嫌疑人侯某禹（男，41歲，平度市人）、伙同馬某偉（男，34歲，濟寧市任城區(qū)人，暫住平度市）等人，在明知國家禁止私人買賣外匯的情況下，構建虛假炒匯平臺，指令他人充當平臺導師，通過微信等方式進行宣傳、拉人頭，鼓吹炒匯獲利、穩(wěn)賺不賠。該案共涉及被害人200余人。平度市局經(jīng)過縝密偵查后，將侯某禹、馬某偉等犯罪嫌疑人抓獲，并依法予以刑事拘留。
騙局崩盤，觸目驚心！
其手段之隱蔽
偽裝之高明
受害人之多
令人咋舌！
緊急提醒！
近段時間以來
福建多個公司出事
一個又一個的“ 龐氏騙局”敗露
多個平臺
轟！然！倒！塌！
01 套走7.6億，近2000人血本無歸，廈門這家公司垮了！
9月2日上午，備受社會大眾關注的，“胖毛在線公司涉嫌非法吸收公眾存款案”，思明法院對其進行開庭審理。
據(jù)電視臺報道：胖毛公司違反國家金融管理法律規(guī)定，在未經(jīng)有關部門依法批準的情況下，以投資該公司“定投盈”、“天天盈”等業(yè)務獲取高利率回報為誘餌，公開向不特定人吸收存款。
胖毛公司成立以來，共吸引參與投資人數(shù)4664人，吸收資金金額達到7億6千886萬多元，其中，資金受損的投資者有1881人，損失金額2億零980多萬元。
檢察機關認為：
洪某根、劉某燕等23名被告人，違法國家金融管理規(guī)定，伙同他人或者受他人雇傭非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第176條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。
其中，部分被告人犯罪后主動投案自首，根據(jù)刑法相關規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。
目前，思明區(qū)人民法院還在對這起案件進行審理。
02 警方抓獲4人！5500萬資金凍結，血本無歸！
近期，一個名叫“叮咚錢包”的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺APP崩盤。據(jù)思明警方通報，今年7月1日，思明公安對“叮咚錢包”理財平臺涉嫌非法吸收公眾存款一案依法立案偵查，先后查獲紀某、陳某新、姚某和陳某等4名平臺實際控制人。
據(jù)警方查明
“叮咚錢包”平臺通過設計虛假理財產(chǎn)品，以8%至12%的利息為誘餌，吸引不特定投資人投資，涉嫌非法吸收公眾存款等犯罪，嚴重擾亂國家金融秩序，損害廣大投資人合法權益。
在專案組的全力偵辦和追贓挽損下，思明警方已依法凍結涉案資金5500余萬元，凍結2家公司共6.1億股股票，查封涉案房產(chǎn)5套、車位1個。同時，警方已聘請專業(yè)技術公司和第三方會計師事務所，對“叮咚錢包”平臺后臺數(shù)據(jù)及相關交易明細進行審計。
據(jù)悉，叮咚錢包的主要股東為廈門富銀投資集團有限公司旗下的富銀金融信息服務（北京）有限公司，注冊資本為1億元。
案發(fā)后，如夢初醒的投資者們，紛紛走上了維權之路，成立了貼吧和不少維權群，總人數(shù)接近1400人。
03 15億！3萬多人被套！9人被逮捕！
只要投資1200元，45天還本
最高可獲利1萬元？
聽到這樣誘人的投資機會
你會動心嗎？
廈門一家互聯(lián)網(wǎng)金融公司的9個人打著這樣的旗號，利用“某立寶”的手機應用軟件，以“某品超市”、“某市舊機場改造”等項目為幌子，吸引集資參與人進行投資，并進行“返利”。
據(jù)統(tǒng)計，該團伙兩年非法“吸金”15億元，受害者3萬多人，利益受損人員達2.7萬余人，利益受損金額超過6億元。
最終，他們的犯罪行徑敗露！先后被廈門市公安局海滄分局逮捕。法院對9名非法吸收公眾存款的被告人進行審理，等待他們的將是法律的制裁。
騙子太多了！
巨坑太多了！
手段太毒辣！
花樣不斷翻新！
他們前仆后繼
泯滅良知！！
一個倒下，另一個立即“補位”！
這里面
多少人的血汗錢被坑
存折本、養(yǎng)老錢……
充斥著多少人的吶喊和控訴！
珍愛生命！
遠離非法集資！
騙子太可惡！
請大家傳遞出去！
您的一次擴散
就可能多一個人看到
少一人被騙
甚至挽救一個家庭！
來源： 東南網(wǎng)、青島公安、海峽導報等
編輯：張尹彥
"Tags：福建人,當心,很多人,傾家蕩產(chǎn),已有,5人,涉案,19億,騙
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