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公司代碼：600060 公司簡(jiǎn)稱：海信電器

一、 重要提示

1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。

1.3 公司負(fù)責(zé)人程開(kāi)訓(xùn)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人吳海燕及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）楊可多保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

1.4 本公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

一、

二、 公司基本情況

2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

注 1： 為提高資金使用效率，公司加速回款并盤活票據(jù)和資金，通過(guò)專業(yè)化資金運(yùn)作獲取資金收益，由此形成非經(jīng)常性損益增加，此項(xiàng)操作有利于改善公司的整體利潤(rùn)。若將此資金收益還原計(jì)算，公司報(bào)告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為18,702.61萬(wàn)元，同比減少35.20%。

2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表

單位：股

2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情況表

□適用 √不適用

三、 重要事項(xiàng)

3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因

注2：本公司資產(chǎn)負(fù)債表年初余額為首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則調(diào)整當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表后數(shù)據(jù)，詳見(jiàn)“4.2項(xiàng)首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況”。

3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

□適用 √不適用

3.3 報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)

□適用 √不適用

3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

證券代碼：600060 證券簡(jiǎn)稱：海信電器 公告編號(hào)：臨2019-041

青島海信電器股份有限公司

董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

青島海信電器股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2019年10月22日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議以通訊方式通知，會(huì)議的召集人和主持人為公司董事長(zhǎng)。會(huì)議應(yīng)出席的董事八人，實(shí)際出席會(huì)議的董事八人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次會(huì)議審議并形成如下決議：

（一）審議及批準(zhǔn)本公司《2019年三季報(bào)》

請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)同步刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)，同意八票、反對(duì)零票、棄權(quán)零票。

特此公告。

青島海信電器股份有限公司

董 事 會(huì)

2019年10月22日

證券代碼：600060 證券簡(jiǎn)稱：海信電器 公告編號(hào)：臨2019-042

青島海信電器股份有限公司

監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

青島海信電器股份有限公司（簡(jiǎn)稱“本公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2019年10月22日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議以通訊方式通知，會(huì)議的召集人和主持人為公司監(jiān)事長(zhǎng)。會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事三人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事三人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議及批準(zhǔn)本公司《2019年三季報(bào)》

本報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的

各項(xiàng)規(guī)定；內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息

能夠從各個(gè)方面真實(shí)的反映出本公司在報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；在提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與本報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：同意三票，反對(duì)零票，棄權(quán)零票。

監(jiān) 事 會(huì)

2019年10月22日

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