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證券代碼：603755 證券簡稱：日辰股份 公告編號(hào)：2020-004

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

青島日辰食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)近日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)宋寶宏先生的書面辭職報(bào)告。宋寶宏先生因工作調(diào)整的原因申請(qǐng)辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，根據(jù)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，宋寶宏先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。公司董事會(huì)對(duì)宋寶宏先生任職財(cái)務(wù)總監(jiān)期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

2020年1月16日，公司召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過《關(guān)于聘任青島日辰食品股份有限公司副總經(jīng)理及變更財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。經(jīng)公司總經(jīng)理張華君先生提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過，公司聘任宋寶宏、黃桂琴為副總經(jīng)理（簡歷附后），聘任周慶為財(cái)務(wù)總監(jiān)（簡歷附后）。任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

特此公告。

青島日辰食品股份有限公司董事會(huì)

2020年1月17日

附件：

宋寶宏，男，1966年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任山東百利華藝有限公司主管會(huì)計(jì)。2001年加入公司，2001年至2016年5月任公司財(cái)會(huì)部負(fù)責(zé)人，2016年5月至2020年1月任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

黃桂琴，女，1975年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中專學(xué)歷。歷任青島正大食品有限公司研發(fā)員、研發(fā)主管。2003年加入公司，2003年7月至2008年5月任公司研發(fā)部經(jīng)理，2008年5月至2015年6月歷任公司一廠廠長、三廠廠長，2015年6月至2020年1月歷任公司研發(fā)部經(jīng)理、研發(fā)總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

周慶，女，1972 年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師。歷任新疆廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司計(jì)財(cái)部主任、青島天人環(huán)境股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、巴龍國際集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部部長。2015年加入公司，2015年9月至2016年5月任公司財(cái)會(huì)部副經(jīng)理，2016年5月至2020年1月任財(cái)會(huì)部經(jīng)理，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

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