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打擊制假售假典型案例第四輯

趙某飛、王某煉假冒注冊商標(biāo)

陳某春、薛某勝銷售假冒注冊商標(biāo)的商品案

一、案件事實

圖片源自網(wǎng)絡(luò)

2017年2、3月份到2018年7月份，王某煉提供白酒，委托劉某龍和趙某飛制作假冒的貴州茅臺酒，并支付給趙某飛制作加工費共59萬余元。劉某龍和趙某飛用趙某祿、黃某會、苑某、何某茂、方某麗等人提供的貴州茅臺酒酒瓶、酒杯、標(biāo)簽、紙盒等，在遵義市某地、長征鎮(zhèn)某租房處制作完成假冒貴州茅臺酒商標(biāo)的白酒，之后由王某煉將制作的假貴州茅臺酒向外出售。其中，由何某茂提供包材制作假貴州茅臺酒的加工費共計五十一萬余元。

現(xiàn)場查獲的已制作包裝完成的假習(xí)酒

2018年12月24日，偵查人員在犯罪嫌疑人方某麗和王某的制作假酒窩點，當(dāng)場查扣假冒的貴州茅臺酒和習(xí)酒的酒瓶、酒蓋、商標(biāo)簽貼紙等物品、包裝箱等包裝材料以及加工設(shè)備和1000斤散酒。該1000斤散酒犯罪嫌疑人方某麗和王某欲制作800斤假貴州茅臺酒和200斤假習(xí)酒窖藏1988雅致版，對外銷售價格共計人民幣200666元（尚未銷售）。

二、訴訟過程

辦案組檢察官在研究法律適用

青島市公安局黃島分局接到群眾舉報，于2018年2月7日將薛某勝抓獲，同年2月8日立案偵查，同日將陳某春抓獲。2018年3月23日，青島市黃島區(qū)人民檢察院依法對王某煉、張某飛作出批準(zhǔn)逮捕決定。

2018年6月28日，青島市公安局黃島分局將趙某飛、王某煉、陳某春、薛某勝移送至檢察機關(guān)審查起訴。后涉案的劉某龍以及黃某會、苑某、趙某祿、何某茂、方某麗、王某等陸續(xù)到案，青島市黃島區(qū)人民檢察院分別于2018年12月25日、2019年1月25日對上述嫌疑人作出逮捕決定。

2019年1月10日，青島市黃島區(qū)人民法院判決被告人趙某飛犯假冒注冊商標(biāo)罪，判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣30萬元，王某煉犯假冒注冊商標(biāo)罪，判處有期徒刑三年十個月,并處罰金人民幣30萬元，陳某春犯銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月,并處罰金人民幣75000元，薛某勝犯銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年,并處罰金人民幣50000元。

2019年10月18日，青島市黃島區(qū)人民法院以構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)罪分別判處劉某龍有期徒刑四年，并處罰金人民幣三十萬元；黃某會有期徒刑二年，并處罰金人民幣七萬元；苑某有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣四萬元；趙某祿有期徒刑二年，并處罰金；何某茂有期徒刑二年二個月，并處罰金人民幣七萬元；方某麗有期徒刑二年，并處罰金人民幣十萬元；王某有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣伍萬元。

三、評析意見

現(xiàn)場查獲的制作假茅臺酒所用的膠帽熱縮機

本案是一起少見的能夠從銷售末端查處到制販假冒貴州茅臺酒源頭的窩案、大案，犯罪分子眾多，而且犯罪分子作案地點相隔數(shù)千公里，取證難度很大。青島市黃島區(qū)人民檢察院獲悉該案后，第一時間選派業(yè)務(wù)骨干提前介入，與青島市公安局黃島分局專案組民警多次研討案情，引導(dǎo)取證，深挖犯罪。在案發(fā)時就案件的管轄問題，根據(jù)相關(guān)規(guī)定依法研判，認(rèn)定作為銷售地，對相關(guān)上游犯罪有司法管轄權(quán)，堅定了公安機關(guān)的打擊信心，為案件的辦理奠定了扎實基礎(chǔ)。

（一）偵捕訴協(xié)同，提前介入、引導(dǎo)偵查，及時補充、固定、完善相關(guān)證據(jù)

本案中，制作假冒貴州茅臺酒的犯罪分子都在外地，犯罪分子之間大多是在網(wǎng)上聯(lián)絡(luò)交易，且往往是單線聯(lián)系，取證難度大，證據(jù)容易滅失。案發(fā)到抓獲之間相隔時間較長，給犯罪分子留下了可乘之機，許多證據(jù)已被犯罪分子隱匿、毀滅。

針對上述問題，青島市黃島區(qū)人民檢察院利用捕訴一體化機制優(yōu)勢，提前介入提出有針對性、可操作性的補充偵查事項，既尋找直接證據(jù)，也不放過任何一個間接證據(jù)，力求證據(jù)寧多毋少。如趙某飛和王某煉二人在案發(fā)后將微信聊天記錄刪除，但是承辦檢察官會同偵查人員仔細(xì)查找，發(fā)現(xiàn)該二人的手機上還保留著微信轉(zhuǎn)賬記錄，從而為該案的認(rèn)定找到了關(guān)鍵證據(jù)。

再如趙某飛租賃的制假窩點房主唐某先的證言稱有兩名男子出入該窩點，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)這一情況后，讓公安機關(guān)立即組織辨認(rèn)，經(jīng)唐某先辨認(rèn)，發(fā)現(xiàn)該二名男子為趙某飛和劉某龍，這樣經(jīng)過補充完善，又取得了一份非常有力的證據(jù)。

現(xiàn)場查獲的制作假茅臺酒所用的打包機

（二）深入研究案情，改變公安機關(guān)定性，嚴(yán)格把握罪與非罪，及時指明偵查方向

本案中涉及假冒注冊商標(biāo)罪和銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪兩個罪名，兩者主要區(qū)別在于銷售假冒注冊商標(biāo)的商品客觀方面不包括假冒注冊商標(biāo)的行為。假冒注冊商標(biāo)并在商品上張貼該商標(biāo)用以銷售的行為，屬于客觀上實施了假冒注冊商標(biāo)的犯罪行為，又實施了銷售假冒注冊商標(biāo)的商品的行為，應(yīng)將這種行為評價為假冒注冊商標(biāo)罪。公安機關(guān)對趙某飛、王某煉的行為認(rèn)定為銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪。

承辦的檢察官綜合審查全案證據(jù)后，發(fā)現(xiàn)王某煉是提供白酒委托趙某飛制作假冒的貴州茅臺酒，趙某飛和王某煉之間不是銷售關(guān)系，而是假冒注冊商標(biāo)的共犯關(guān)系，該二人均應(yīng)構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)罪。雖然王某煉有銷售行為，但是該銷售行為也應(yīng)當(dāng)被假冒注冊商標(biāo)行為吸收，故而對于先假冒注冊商標(biāo)再銷售貼有該假冒注冊商標(biāo)的商品的行為，以假冒注冊商標(biāo)罪論處。

因此，改變了公安機關(guān)的定性，并及時引導(dǎo)公安機關(guān)著重對王某煉和趙某飛之間的共謀、作案過程偵查取證，同時為進(jìn)一步查處為趙某飛等人提供酒瓶等假冒貴州茅臺酒包裝材料的人員奠定了基礎(chǔ)。

假冒注冊商標(biāo)罪所侵犯的對象是他人合法的注冊商標(biāo)專用權(quán)以及國家商標(biāo)管理秩序，同時要求行為人主觀具有營利目的。既然該罪的構(gòu)成要件中包含營利目的，那么假冒注冊商標(biāo)犯罪當(dāng)中的銷售金額的認(rèn)定是個重點。

本案現(xiàn)已查實的王某煉的銷售下家僅有陳某春一人，銷售金額僅有12萬余元。檢察官聯(lián)席會議認(rèn)真分析案情后認(rèn)定，王某煉供述其委托趙某飛制作的假冒貴州茅臺酒均已銷售，且從中獲利，那么其銷售的金額，至少應(yīng)在其向趙某飛支付的包裝費之上，從而確定了該二人的犯罪數(shù)額。

對于銷售假冒貴州茅臺酒的陳某春、薛某勝，涉及到主觀明知的認(rèn)定，承辦檢察官建議公安機關(guān)不僅僅要重視口供，更要圍繞其進(jìn)貨渠道、銷售價格以及相互之間的微信聯(lián)系等方面調(diào)取證據(jù)，加強客觀證據(jù)的取證力度。

同時，由于涉案人員眾多，在確定罪與非罪的問題更要慎之又慎。對于向薛某勝購買假冒貴州茅臺酒的莊某等人，由于其進(jìn)貨的價格較高，薛某勝等人也未告知其銷售的是假冒的貴州茅臺酒，難以認(rèn)定莊某等人構(gòu)成犯罪，因此，承辦檢察官建議公安機關(guān)不再做犯罪追究，而是將偵查重點向上游延伸，指明了偵查方向。

造假現(xiàn)場，白色的瓶子是造假茅臺酒所用的酒瓶

（三）加大監(jiān)督力度，追捕漏犯，徹底掃除制售假冒貴州茅臺酒產(chǎn)業(yè)鏈

趙某飛在到案后供述稱其岳父劉某龍才是制作假冒貴州茅臺酒的頭目，犯罪方法由劉某龍傳授，具體業(yè)務(wù)由劉某龍聯(lián)絡(luò)，并與劉某龍一起制作假酒。王某煉的供述中也提到是劉某龍主動上門推介制作假冒貴州茅臺酒業(yè)務(wù)的。

趙某飛還供述了為其制作假冒貴州茅臺酒提供紙箱、紙盒、酒瓶、酒杯、防偽標(biāo)簽等包裝材料的人員。因此，在審查逮捕階段承辦檢察官向公安機關(guān)發(fā)出應(yīng)當(dāng)逮捕犯罪嫌疑人意見書和繼續(xù)偵查取證意見書，建議公安機關(guān)追捕犯罪嫌疑人劉某龍，對提供包裝材料的人員，均屬于多次作案，且明知趙某飛等人是制作假冒貴州茅臺酒的人員，均已構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)罪的共犯，建議公安機關(guān)查清其真實身份，追捕到案。

在劉某龍潛逃多日，遲遲不能抓獲的情況下，青島市黃島區(qū)人民檢察院根據(jù)證據(jù)情況，又直接作出了批準(zhǔn)逮捕決定，公安機關(guān)采取技術(shù)偵查措施后，很快就將劉某龍抓獲歸案。同時，公安機關(guān)經(jīng)過偵查，將向趙某飛提供酒瓶、酒杯、紙盒、標(biāo)簽等制作假冒貴州茅臺酒包裝材料的人員黃某會、苑某、趙某祿、何某茂、方某麗、王某悉數(shù)抓獲歸案，青島市黃島區(qū)人民檢察院在認(rèn)真研究后，均以涉嫌假冒注冊商標(biāo)罪批捕起訴，劉某龍、黃某會、苑某、趙某祿、何某茂、方某麗、王某犯假冒注冊商標(biāo)罪分別被判處有期徒刑一年六個月至四年不等。通過該案的辦理，沉重打擊了制售假冒貴州茅臺酒的非法產(chǎn)業(yè)鏈，有力地震懾了犯罪，同時也切實維護了涉案企業(yè)以及人民群眾的合法利益。

供稿丨山東省檢察院第四檢察部

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