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曾某某團(tuán)伙在辦公室對受害人進(jìn)行詐騙。(警方供圖)

該案共扣押作案工具若干。(警方供圖)

半島記者 劉鑫 王洪智 劉文

“想想真可怕,除了受害者全是騙子!”辦案民警說,如今,網(wǎng)上炒股等投資成為不少市民的選擇,而且網(wǎng)上各種自稱“炒股專家”和“了解內(nèi)幕”的廣告也越來越多,稍有不慎就可能中了騙子的圈套。近日,在秋冬嚴(yán)打整治中,萊西市公安局行程1萬多里,輾轉(zhuǎn)廣州、深圳、北京等地,一舉打掉了一個特大炒股詐騙團(tuán)伙,抓獲9名嫌疑人,經(jīng)初步調(diào)查,涉案價(jià)值達(dá)500余萬元。據(jù)辦案民警介紹,這個詐騙團(tuán)伙內(nèi)部分工明確,組織嚴(yán)密,他們行騙有“劇本”,百人微信群中除了受害者全是騙子,最終受害者血本無歸。民警提醒,網(wǎng)上炒股有風(fēng)險(xiǎn),市民一定要擦亮眼睛,以免上當(dāng)受騙。

接警>>>

網(wǎng)上炒股被騙45萬

今年5月份,萊西市刑偵大隊(duì)接到李女士報(bào)警,稱她平時熱愛炒股,并有一定的積蓄,但最近兩次在網(wǎng)上炒股時遭遇詐騙,“我們詢問了一下,受害者兩次被詐騙了45萬元�！比R西市刑事偵查大隊(duì)大隊(duì)長譚高峰告訴記者,接到報(bào)案后他立即向青島刑警支隊(duì)和萊西市副市長、公安局長張方寶匯報(bào)了該案,由于案情復(fù)雜,涉案價(jià)值較高,影響非常惡劣,萊西市副市長、公安局長張方寶責(zé)成刑偵大隊(duì)抽調(diào)精干力量成立專案組,全力偵破此案。

受害者是怎么上當(dāng)呢?民警通過詢問了解到,從去年冬天開始,有很多陌生人通過微信加李女士為好友。因有共同的愛好,他們經(jīng)常交流炒股信息。今年2月份,李女士被一個微信好友拉到一個炒股群中,對方告知這個微信群是由專家、客服和股民組成的微信群,大家在微信群中交流學(xué)習(xí)心得,“看起來很正規(guī),還有專門的老師給他們講解股票知識,群里不少股民稱通過這個微信群還賺錢了,受害者均深信不疑�！鞭k案民警告訴記者,在對方的指導(dǎo)下,李女士加入了這個對方推薦的投資平臺,隨后的一段時間內(nèi),微信群內(nèi)的老師也不斷給李女士交流投資心得。

開始,李女士抱著試試看的態(tài)度投了幾百美元,都有所盈利,李女士非常高興,漸漸地對這個投資平臺深信不疑。之后,她先后通過網(wǎng)友推薦的平臺投資了15萬元和30萬元。出乎意料的是,李女士的這兩次投資均遭遇“爆倉”。而隨后她多次聯(lián)系“老師”,對方還繼續(xù)在微信群中忽悠她,讓她繼續(xù)加大投資,來挽回?fù)p失。李女士看到萊西市公安局對電信詐騙的宣傳后,發(fā)現(xiàn)自己也可能遭遇電信詐騙,“李女士意識到自己被騙了,于是找到我們報(bào)案�！比R西市刑事偵查大隊(duì)六中隊(duì)中隊(duì)長李華說。

偵破>>>

酒吧高消費(fèi),“老板”露餡

警方對李女士進(jìn)行詳細(xì)詢問,并搜集李女士被騙期間接觸的網(wǎng)絡(luò)信息,對資金流進(jìn)行偵查,發(fā)現(xiàn)李女士投資的錢大部分通過私人賬戶轉(zhuǎn)移到境外。

“嫌疑人非常狡猾,他們的微信號也是購買的�！鞭k案民警說,經(jīng)過偵查分析發(fā)現(xiàn),其中一名嫌疑人專門買賣股民的微信號和電話號碼,嫌疑人花一萬元可購買100個微信號,然后挨個加好友忽悠,一旦發(fā)現(xiàn)有人有投資意向,就把這些股民轉(zhuǎn)賣給詐騙平臺。

萊西刑事偵查大隊(duì)八中隊(duì)副中隊(duì)長呂杰介紹,專案組民警通過對嫌疑人掌握的200多個微信號進(jìn)行分析,在100多個微信群中抽絲剝繭,聯(lián)合其他警種進(jìn)行技術(shù)研判和實(shí)地偵查,發(fā)現(xiàn)詐騙團(tuán)伙的窩點(diǎn)就在深圳的龍華區(qū),并鎖定了一名重要嫌疑人曾某某。

“曾某某沒有正當(dāng)職業(yè),卻經(jīng)常在酒吧高額消費(fèi),其消費(fèi)水平與資金來源明顯不符�！笔虏灰诉t,辦案民警立即趕赴深圳龍華區(qū)進(jìn)行蹲點(diǎn)守候和摸排工作�！斑@些人非常狡猾,兩個月?lián)Q一次地方。干成幾票后,手機(jī)、微信、網(wǎng)絡(luò)全部停用,人員全部解散。這種案子,要想真正把團(tuán)伙打掉,必須把他們的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)摸清,為此我們蹲守了12天�！鞭k案民警表示,蹲守的時候正是7月份,深圳當(dāng)?shù)氐奶鞖夥浅Ｑ谉?還有蚊子叮咬,5名民警克服了重重困難。民警順藤摸瓜掌握了這個犯罪團(tuán)伙大量的證據(jù),并鎖定了這個團(tuán)伙的所有成員。

在當(dāng)?shù)鼐�方的協(xié)助下,辦案民警將這起案件的“幕后老板”曾某某抓獲歸案。隨后,辦案民警開始順藤摸瓜,進(jìn)一步梳理、擴(kuò)線及串并偵查。

民警發(fā)現(xiàn),嫌疑人為了逃避打擊,先后逃到了不同地方,平時通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行聯(lián)系。在此期間,辦案民警先后前往廣東、湖北、江西、河南、山東、黑龍江、四川等地,追查嫌疑人并查找其他受害者。在大量的證據(jù)面前,曾某某對自己的詐騙行為供認(rèn)不諱。

秋冬嚴(yán)打整治開始后,專案組民警加大了對嫌疑人的抓捕,9月26日,辦案民警將另外3名嫌疑人抓獲,至此該團(tuán)伙的9名嫌疑人全部被抓獲歸案。

“該詐騙團(tuán)伙的老板到總監(jiān)、助理、冒充股民者都被抓,該團(tuán)伙被摧毀�！鞭k案民警介紹,該案共扣押11臺電腦,30多部手機(jī),電話卡近200張,還有路由器等若干。據(jù)嫌疑人供述,今年2月份以來,他們在網(wǎng)上購買了大量的微信號,然后“招兵買馬”開始詐騙。目前警方已經(jīng)查證該團(tuán)伙的6起詐騙案,涉案金額四五百萬元。

揭秘>>>

打工仔學(xué)成詐騙出來單干

半島記者采訪得知,詐騙團(tuán)伙老板曾某某以前在富士康打工,一個月收入兩千多元,后來他的一個朋友介紹他辭職去做銷售,其實(shí)就是詐騙客服。曾某某先進(jìn)了一家公司,發(fā)現(xiàn)這個來錢快,就辭職出來單干,賠錢后又進(jìn)入另一家詐騙平臺,摸清楚詐騙套路后,他又跳出成立自己的公司單干。很快,曾某某團(tuán)伙詐騙大量資金,曾某某也經(jīng)常在酒吧高額消費(fèi)并放肆炫耀。

據(jù)嫌疑人供述,他們通過薦股交流群引誘受害者,然后利用假的投資平臺進(jìn)行詐騙�！膀_子有專門的劇本和套路,100個人的微信群中99個都是騙子,只有一個受害者�！崩钊A告訴記者,這個騙子團(tuán)伙內(nèi)部組織嚴(yán)密、分工明確,有人扮演專家,有人扮演客服,還有人扮演股民,這99個微信號只有幾個人在把控。

嫌疑人會扮演不同的身份在微信群中演戲,在微信群發(fā)一些賺錢的截圖,然后其他所謂的股民會點(diǎn)贊咨詢,各種角色烘托氣氛引受害者上當(dāng)。這些假股民會向受害者吹噓自己通過“老師”帶領(lǐng)炒股賺了大錢。其間“客服人員”還會主動和受害者進(jìn)行聊天。騙子開始的時候會讓受害者嘗到一些甜頭,作案成功后如果受害者還沒有發(fā)覺,他們還會繼續(xù)實(shí)施詐騙。

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