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證券代碼：603187 證券簡稱：海容冷鏈 公告編號：2019-072

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

股東大會召開日期：2019年11月13日

本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2019年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：青島海容商用冷鏈股份有限公司1#會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2019年11月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案經(jīng)公司2019年10月28日召開的第三屆董事會第九次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2019年10月29日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：1、2(2.01-2.20)、3、4、5、6、7、8、9、10、11

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2(2.01-2.20)、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：2.19

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：邵偉、趙定勇、王存江、馬洪奎、趙琦、王彥榮

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、公司法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其法定代表人身份的有效證明、法人股東賬戶卡或持股憑證辦理出席會議登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位法定代表人的授權(quán)書、法人股東賬戶卡或持股憑證辦理出席會議登記手續(xù)。其他非自然人股東登記方法參考法人股東執(zhí)行；

2、個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理出席會議登記手續(xù)；個人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證（復(fù)印件）、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡或持股憑證辦理出席會議登記手續(xù)；

3、異地股東可以信函、傳真或電子郵件方式（dm@chinahiron.com）辦理出席登記，不接受電話登記。傳真和郵件以股東來電確認公司收到為準，信函到達以收到地郵戳時間為準；上述登記資料應(yīng)在2019年11月11日17:00前送達公司；

5、登記地點：青島海容商用冷鏈股份有限公司證券事務(wù)部。

六、其他事項

1、現(xiàn)場參會人員需于會議召開前半小時到達會議地點；

2、與會股東的交通費、食宿費自理；

3、會議咨詢：聯(lián)系電話：0532-58762750；

聯(lián)系電子郵箱：dm@chinahiron.com；聯(lián)系人：郭青、侯亞茜。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

董事會

2019年10月29日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

青島海容商用冷鏈股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年11月13日召開的貴公司2019年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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