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證券代碼：603187 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海容冷鏈 公告編號(hào)：2019-068

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

為完善青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)股東，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人共和國(guó)證券法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并綜合考慮公司盈利能力、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、股東回報(bào)、社會(huì)資金成本及外部融資環(huán)境等因素，公司制定了本規(guī)劃。具體如下：

一、公司制定股東回報(bào)規(guī)劃考慮的因素

公司制定股東回報(bào)規(guī)劃應(yīng)著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合考慮公司實(shí)際情況、發(fā)展目標(biāo)、未來(lái)盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、所處發(fā)展階段、外部融資成本和融資環(huán)境的前提下，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，對(duì)公司股利分配作出制度安排，確保公司鼓勵(lì)分配政策的科學(xué)性、連續(xù)性和穩(wěn)定性。

二、股東回報(bào)規(guī)劃制定原則

公司實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求情況下，如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司將積極采取現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)。

三、公司未來(lái)三年（2019—2021年）的股東回報(bào)規(guī)劃

（一）利潤(rùn)分配方式：公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤(rùn)。其中，在利潤(rùn)分配方式的分配順序中，現(xiàn)金分紅優(yōu)于股票分配。具備現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分配，且公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的20%。

其中，公司實(shí)施現(xiàn)金分紅時(shí)須同時(shí)滿足下列條件：

1、公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)）為正值、且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)；

2、審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

3、公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除外）。

重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來(lái)12個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或者購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或者超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%，且超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣。

（二）公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，制定以下差異化的現(xiàn)金分紅政策：

1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；

2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；

3、公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。

公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

（三）在符合現(xiàn)金分紅條件情況下，公司原則上每年進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

（四）公司可以根據(jù)年度的盈利情況及現(xiàn)金流狀況，在保證最低現(xiàn)金分紅比例和公司股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，注重股本擴(kuò)張與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)保持同步，在確保足額現(xiàn)金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。

四、股東回報(bào)規(guī)劃的制定周期和決策機(jī)制

公司董事會(huì)原則上每三年重新審閱一次本規(guī)劃。

公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要或因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化，確需調(diào)整利潤(rùn)分配政策和股東回報(bào)規(guī)劃的，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程的有關(guān)規(guī)定；有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案，由獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)，經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。公司同時(shí)應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票方式以方便中小股東參與股東大會(huì)表決。董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。

五、生效、解釋、修改

本規(guī)劃自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施，由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。本規(guī)劃未盡事宜，按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

特此公告

青島海容商用冷鏈股份有限公司

董事會(huì)

2019年10月29日

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Tags：青島海,商用,冷鏈,股份有限公司,未來(lái),三年,2019,20

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