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民警將其中一名犯罪嫌疑人押解回青島。(警方供圖)

半島記者 孫桂東

網(wǎng)上建了QQ群、微信群來炒股,結(jié)果50個(gè)人的群里除了2名受害者其他全是托。通過這種方式,很多人被騙了上百萬,而犯罪團(tuán)伙不到3個(gè)月就獲利3000多萬元。李滄公安分局接報(bào)案后,成立專案組,排查3000多個(gè)銀行賬戶,先后8次南下廣東,1次前往上海,1次趕往新疆,前后歷時(shí)14個(gè)月,追擊萬余里。10月31日上午,隨著最后一名犯罪嫌疑人落網(wǎng),該案12名骨干犯罪成員全部被抓獲歸案。

網(wǎng)上炒股,仨月賠了80多萬

2018年7月2日,李滄公安分局興華路派出所接到市民報(bào)案稱,受害人兄妹倆從5月到7月間不到三個(gè)月里,在一個(gè)叫英倫平臺(tái)的官網(wǎng)買賣恒生指數(shù)股票賺取錢財(cái),但投入大回報(bào)少,直到發(fā)覺上當(dāng)受騙時(shí),已投入80余萬元。不得已,兄妹倆報(bào)案。案情被迅速上報(bào)。青島市公安局主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此也做了批示,一定要破案,將犯罪嫌疑人繩之以法。就此,一支由市公安局、李滄公安分局相關(guān)部門和派出所民警組成的代號(hào)為“180702”的專案組宣告成立,短時(shí)間內(nèi)全力投入對(duì)該案的偵破之中。

初步調(diào)查民警發(fā)現(xiàn),這是一起典型的資金盤詐騙案,犯罪嫌疑人通過注冊(cè)英倫國際平臺(tái),將急于賺錢的受害人吸引到這個(gè)所謂賺錢平臺(tái)當(dāng)中,然后采取網(wǎng)絡(luò)直播引誘,小額投入多回報(bào)等手段,溫水煮青蛙,逐漸讓受害人陷入泥沼不能自拔。

首次抓捕,公司竟一夜蒸發(fā)

在案情明了后,去年9月16日,抓捕小組第一次到了深圳。經(jīng)了解,涉案英倫國際平臺(tái)竟然在一夜之間關(guān)門解散,人去樓空。民警從深圳龍崗警方了解到,就在青島民警前往深圳時(shí),龍崗警方一舉打掉一個(gè)名為前海國際科技公司的詐騙組織,該公司以科技研發(fā)為名,實(shí)際提供詐騙平臺(tái)謀取暴利,共抓獲該公司法定代表人許某華等犯罪嫌疑人400余人。讓民警沒有想到的是,被打掉的這個(gè)公司竟然是英倫國際平臺(tái)的上游公司。

民警判斷,英倫國際肯定是因上游公司被打掉,犯罪嫌疑人怕禍及自己,關(guān)門溜之大吉。辦案民警不得已返回島城。

專案組分析,雖然一下深圳看似沒有大收獲,但也獲悉一條重大線索,就是深圳警方破獲的前海國際科技公司,英倫國際是其下游公司,那么兩者肯定關(guān)系匪淺。據(jù)此,專案組多次與龍崗警方溝通,并對(duì)前海國際許某金等人做了提審。

另外一方面,專案組民警也對(duì)整個(gè)公司的資金流向進(jìn)行分析。根據(jù)掌握的數(shù)據(jù),有3000多個(gè)可疑銀行賬號(hào),民警需要對(duì)這些賬號(hào)進(jìn)行排查。專案組民警將案件所需要的材料打印出來匯總分析,一臺(tái)打印機(jī)直接被燒壞。最終,民警在這些銀行賬戶中找到最終的資金流向。民警也很快鎖定了英倫國際主要負(fù)責(zé)人劉某玉的行蹤。

終有收獲,詐騙頭目相繼落網(wǎng)

2018年10月15日,四人抓捕小組二下深圳。本在深圳租賃房屋居住的劉某玉,此時(shí)有家不敢回,甚至租船到公海上漂泊了半個(gè)多月,直到受不了海上的生活才跑回來,這些都給抓捕造成不小困難。10月25日下午,就在劉某玉駕車到達(dá)其一親屬家藏匿時(shí),被守候的民警當(dāng)場抓獲。劉某玉很快便對(duì)伙同兩個(gè)主要骨干許某峰和王某宇,利用電信平臺(tái)詐騙犯罪的事實(shí)供認(rèn)不諱。隨后兩天,許某峰和王某宇到案。

隨著英倫國際三名主要骨干分子的落網(wǎng),民警加快了抓捕節(jié)奏。2018年11月13日,一支三人抓捕小組再次南下深圳,踏上調(diào)查取證、追緝的征途。在后方,民警發(fā)現(xiàn)在英倫公司自己賬目流程上,嫌疑人靳某某的賬戶資金猛漲,且持續(xù)時(shí)間長。民警判斷此人很有可能是另一重要成員,民警很快找到了他在廣州的藏匿地點(diǎn),但抓捕時(shí)機(jī)不夠成熟。與此同時(shí),正在深圳的民警獲得權(quán)威公司支持,掌握了涉案公司的全部涉案證據(jù),實(shí)現(xiàn)了該案的證據(jù)鏈銜接,并由此加快了抓捕涉案人員的步伐。

2019年1月2日,靳某某在廣州到案。2019年2月26日,嫌疑人李某到案。2019年3月25日,專案組獲悉,涉案人員李某閣出現(xiàn)在新疆烏魯木齊市,專案組迅速前往抓捕,在當(dāng)?shù)毓ぷ魅藛T的支持下,將嫌疑人成功控制。4月8日,專案組7下深圳,一名女性嫌疑人陸某榮到案。5月16日,嫌疑人葉某在廣州落網(wǎng)。5月24日,嫌疑人熊某軍在上海被抓獲。10月28日,嫌疑人瞿某某、曾某某在深圳被專案組抓獲。

設(shè)群炒股,50人有48人是托

10月31日上午11許,就在記者在李滄公安分局興華路派出所采訪專案組時(shí),從千里之外的深圳再次傳來捷報(bào),本案最后一名嫌疑人梁某某在深圳落網(wǎng)。至此,專案民警8下廣東,一去上海,還去烏魯木齊抓案犯,輾轉(zhuǎn)奔波萬里路,涉案的12名主要犯罪嫌疑人無一漏網(wǎng),查實(shí)犯罪所得3000余萬元,凍結(jié)資金幾百萬元。

據(jù)民警介紹,該犯罪組織跟另外一家資金盤詐騙團(tuán)伙前海國際一脈相承。該公司頭目劉某玉就是前海國際許某華的徒弟。劉某玉跟隨師父開了一家下游公司,他們以炒股高手為名義,吸引其他人進(jìn)QQ群、微信群免費(fèi)炒股。先是讓人得一些小利,每個(gè)群里總是不停有人說掙了多少錢。50人的群里邊,只有一到兩個(gè)人是受害者,其他的全是騙子。等受害人掙了一點(diǎn)小錢后,“高手”就告訴他們股市不好不掙錢,讓他們炒國外期貨等,但是他們登錄的平臺(tái)都是該公司設(shè)計(jì)好的,受害者進(jìn)入后,錢很快就被騙光。之后他們就被拉黑,再也聯(lián)系不上。通過這種方式,劉某玉等人迅速獲得了暴利。目前,12名嫌疑人全部被李滄警方依法實(shí)施強(qiáng)制措施。

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