"平度市防范和處置非法集資工作成效突出 近年來，我市處非辦勇于擔當，積極工作，堅持打防結合，標本兼治，著力培育良好外部生態(tài)，有力遏制增量，加快消化存量。堅持“打早打小”工作原則，整合各各職能部門，緊盯非法集資等非法金融活動不放松，嚴打各類非法集資行為。2018年6月29日我市按照市委市政府工作部署，在全省首創(chuàng)由市場監(jiān)督管理局、行政審批局、金融監(jiān)管局等8個部門成立了處非工作專班，專班成立以來，專班集中行動50余次，先后查處、清理、整頓了多家非法金融公司，為群眾挽回資金8200余萬元，極大的打擊了非法金融公司氣焰，有力的維護了我市金融環(huán)境的穩(wěn)定。相關經(jīng)典案例如下：一、青島博匯企業(yè)咨詢管理有限公司案件主動出擊，打早打小青島博匯企業(yè)咨詢管理有限公司，于2016年11月2日注冊；注冊地址為青島市平度市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)福樂花苑榮達小區(qū)A段；法定代表人肖貝貝，即墨人；注冊資本壹仟萬元；經(jīng)營范圍為企業(yè)信息咨詢、商務信息咨詢、旅游信息咨詢等，并不具備相關金融資質(zhì)。2018年8月16日下午2:00，工作專班一行8人突擊對該公司開展現(xiàn)場檢查�，F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)該公司有工作人員16人，正組織大量老年人進行現(xiàn)場授課。公安經(jīng)偵部門在第一時間增派警力，控制局面，采取合法措施，封存了相關證據(jù)。專班工作一直進行到19時，公安部門現(xiàn)場封存了該公司相關經(jīng)營資料11箱，收繳電腦12臺，以及涉案物品一宗，現(xiàn)場帶走了該公司的法人代表、主管會計。該公司被查后，于8月16日、8月17日，將所吸收的5000余萬元存款，通過網(wǎng)銀轉到客戶指定的銀行賬戶。經(jīng)公安局對該公司大客戶穆某和于某等人核實，確認他們投資的錢已經(jīng)達到他們的銀行賬戶，目前案件正在進一步偵查中。二、青島藤蔓資產(chǎn)管理有限公司平度分公司案件密切關注，持續(xù)跟進青島藤蔓資產(chǎn)管理有限公司平度分公司于2017年02月17日注冊，地址為東閣街道辦事處紅旗路27-9號瑞平中心109戶，經(jīng)營范圍是為總公司聯(lián)系業(yè)務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動），實際負責人為許萍。經(jīng)查詢，其總公司營業(yè)范圍為:受托進行資產(chǎn)管理；投資管理咨詢（不含期貨、證券）。未獲取相關金融牌照。對于該公司，市處非辦曾先后進行數(shù)十次現(xiàn)場檢查，科學研判，采取多種必要措施。市場監(jiān)督管理局以發(fā)布違法廣告對其進行行政罰款10萬元。綜合研判，超前打擊2019年3月14日，專班對該公司下達停業(yè)通知，要求其立即進行停業(yè)整頓。停業(yè)整頓期間，于3月20日前，將公司相關情況（自成立以來在我市開展的業(yè)務明細、截至目前在投客戶明細）書面報送至我辦。整頓完成前，不得開展新業(yè)務，如有違反，處非專班將采取進一步措施。3月20日，該公司平度負責人許萍按照處非辦要求將公司目前在投客戶明細遞交至我辦。其提報的明細顯示共有18名在投群眾，在投金額227萬元。鑒于該公司仍舊從事代客理財業(yè)務，該公司實際負責人所提供的投資人明細真實性有待核實，為降低風險，保護我市投資人利益，維護金融秩序穩(wěn)定，6月20日下午，該公司平度分公司負責人許萍來我局遞交在投客戶資料，資料顯示目前平度市共有在投客戶9人，在投資金98萬元。我辦要求其簽字確保上述信息屬實，確保我市所有投資者資金清退完畢。8月19日，該公司在我市完成注銷。三、北京諾倍生財務咨詢有限公司平度分公司相關情況2019年7月23日上午9:00，工作專班會同同和街道分管領導對諾倍生公司進行現(xiàn)場檢查。該公司于2018年8月28日注冊，注冊地址為同和街道辦事處高平路454號，負責人為劉凱，經(jīng)營范圍是為總公司聯(lián)系業(yè)務，實際負責人為姜梅。其總公司北京諾倍生財務咨詢有限公司營業(yè)范圍為：財務咨詢（不得開展審計、驗資、查帳、評估、會計咨詢、代理記賬等需經(jīng)專項審批的業(yè)務，不得出具相應的審計報告、驗資報告、查帳報告、評估報告等文字材料）；組織文化藝術交流活動（演出除外）；會議服務；承辦展覽展示；經(jīng)濟信息咨詢；技術開發(fā)；技術轉讓；技術咨詢；技術服務；技術推廣；企業(yè)管理；投資管理；資產(chǎn)管理。該公司無相關金融資質(zhì)，經(jīng)查詢，北京諾倍生公司已於2019年6月18日，被北京市工商行政管理局東城分局以「通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法聯(lián)繫的」列入經(jīng)營異常名錄。經(jīng)專班工作，2019年7月25日，公司門頭被依法拆除，相關客戶資金清退完畢，目前公司已經(jīng)註銷。"

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