今年4月份有多名無固定工作的低收入者去銀行取錢，因?yàn)槿‖F(xiàn)的金額人均超過3000多萬元，觸發(fā)了銀行反洗錢預(yù)警。西安市公安局高新分局在8月24日通報破獲特大洗錢案件，一共抓獲了涉案人員10人，涉案金額已經(jīng)達(dá)到了5.03億元，這個金額是令人感到十分吃驚的。

高新分局經(jīng)偵大隊(duì)與轄區(qū)內(nèi)多家銀行在4月初聯(lián)合展開相關(guān)活動時，發(fā)現(xiàn)某家銀行反映的關(guān)于張某瑞等人存在著大額取現(xiàn)的異常交易以及違法犯罪的線索。高新分局引起高度重視，切實(shí)解決轄區(qū)內(nèi)所在的問題安排，固定專人去聯(lián)絡(luò)中國人民銀行西安分行反洗錢處，從而落實(shí)到違法犯罪線索的移送工作經(jīng)過經(jīng)偵大隊(duì)的勘查發(fā)現(xiàn)涉案的7個人沒有固定的工作，是低收入人群，但是在多家銀行開設(shè)了銀行卡，不斷的取出大額現(xiàn)金，平均人均取現(xiàn)已經(jīng)達(dá)到了3000多萬元，根本沒辦法去合理的解釋大額的資金來源，可疑的交易模式也觸發(fā)了銀行反洗錢預(yù)警。

高新分局在4月12日對涉案人員進(jìn)行勘查，成立專項(xiàng)調(diào)查組，在合力作戰(zhàn)下，對這起案件不斷尋找更多的線索。經(jīng)過兩個多月的勘察分析，成功將層次清晰的非法支付結(jié)算犯罪團(tuán)伙抓捕歸案主要目標(biāo)以及抓捕時間成熟專案組在6月20日出動了60名警力，分別趕往多省對犯罪團(tuán)伙集中收網(wǎng)。成功抓獲了10名犯罪嫌疑人，并且繳獲銀行卡，POS機(jī)，手機(jī)等涉案產(chǎn)品。

經(jīng)過調(diào)查張某在2022年1月以來為了謀取暴利與魏某、盧某勾結(jié)，為兩個人開設(shè)的賭場提供非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。李某林，張某瑞等人通過POS機(jī)收獲贓款，進(jìn)行套現(xiàn)結(jié)算從中抽取傭金，該團(tuán)隊(duì)累計套現(xiàn)超過5億元。

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