北京時(shí)間10月21日，一名男子到銀行里面去進(jìn)行預(yù)約取款卻被柜臺(tái)人員報(bào)警，事情的起因是男子到銀行里面去提取451.8萬元的現(xiàn)金，而銀行的工作人員在查看該男子的銀行卡流水的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)了一定的異常，于是就進(jìn)行了報(bào)警，在警察到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)之后，初步判定這名男子有可能存在洗錢的一定嫌疑，所以這名男子也是當(dāng)場(chǎng)的被警方進(jìn)行了逮捕，并且?guī)У搅司�察局里面去進(jìn)一步審查。

根據(jù)警察的調(diào)查得知，他們現(xiàn)在已經(jīng)對(duì)于這名男子的個(gè)人銀行賬戶進(jìn)行了非常詳細(xì)的監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)這名男子的賬戶涉嫌多起境外詐騙案件，而且涉及到的金額也是高達(dá)數(shù)百萬，警方懷疑這名男子是境外詐騙集團(tuán)在國內(nèi)的一個(gè)主要洗錢的工具人，對(duì)于這件事情，銀行方面可以說是做的非常的漂亮，對(duì)此也要對(duì)他們進(jìn)行表揚(yáng)，而現(xiàn)在這家銀行也發(fā)布了聲明，表示他們將會(huì)全面的配合警方的相關(guān)調(diào)查，也將會(huì)對(duì)內(nèi)部進(jìn)行更加嚴(yán)格的審查，不斷的去加強(qiáng)員工對(duì)于一些風(fēng)險(xiǎn)隱患的認(rèn)知意識(shí)，避免再次出現(xiàn)這樣的狀況。

現(xiàn)在一些境外的詐騙團(tuán)伙經(jīng)常會(huì)用這樣的方式來進(jìn)行洗錢，他們會(huì)將詐騙到的錢財(cái)分散到無數(shù)個(gè)人的銀行卡當(dāng)中，然后由這些銀行卡的持卡人去銀行里面將錢給取出來，這也是非常常見的一種洗錢手段，這些都是需要銀行在辦理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的時(shí)候多多的去進(jìn)行注意，而這起事件當(dāng)中的銀行柜臺(tái)人員就有著非常好的防范意識(shí)，他敏銳的發(fā)現(xiàn)了這名男子的銀行卡流水有非常多的異常，于是果斷的向自己的上級(jí)主管進(jìn)行了匯報(bào)，并且告知了警方，也算是為我國的反詐騙事業(yè)做出了一定的貢獻(xiàn)。

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