"\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp1.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002FRYIveXh9HSgquO\" img_width=\"484\" img_height=\"700\" alt=\"青島英派斯健康科技股份有限公司關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的通知\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp\u003E證券代碼：002899 證券簡稱：英派斯 公告編號：2019-049\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E青島英派斯健康科技股份有限公司\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的通知\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E青島英派斯健康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會2019年第三次會議于2019年8月5日審議通過了《關(guān)于提請召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》，公司2019年第一次臨時股東大會定于2019年9月3日召開。現(xiàn)將會議召開有關(guān)事項通知如下：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E一、召開會議的基本情況\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E1.股東大會屆次：2019年第一次臨時股東大會\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2.股東大會的召集人：公司董事會。公司第二屆董事會2019年第三次會議于2019年8月5日審議通過了《關(guān)于提請召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E4.會議召開的日期、時間\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2019年9月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http:\u002F\u002Fwltp.cninfo.com.cn）進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2019年9月2日下午15:00至2019年9月3日下午15:00期間的任意時間。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E5.會議的召開方式：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本次股東大會采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E6.會議的股權(quán)登記日：2019年8月28日\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E7.出席對象：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E（1）截至2019年8月28日（股權(quán)登記日）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會并參加表決。不能親自出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是公司股東。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E（3）公司聘請的律師。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E8.會議地點：山東省青島市嶗山區(qū)秦嶺路18號國展財富中心3號樓7層 青島英派斯健康科技股份有限公司會議室\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E二、會議審議事項\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E1、《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金用于其他募投項目的議案》\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2、《關(guān)于部分募投項目變更實施地點、延期完成并追加投資的議案》\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E3、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會2019年第三次會議及第二屆監(jiān)事會2019年第三次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司2019年8月6日發(fā)布于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http:\u002F\u002Fwww.cninfo.com.cn\u002Fnew\u002Findex）的相關(guān)內(nèi)容。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E議案3為特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2\u002F3以上通過。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會公布的《上市公司股東大會規(guī)則》的規(guī)定，本次會議審議的全部議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E三、提案編碼\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E表一：本次股東大會提案編碼示例表：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E■\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E四、會議登記等事項\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E1.登記方式\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E（1）自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、股票賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（附件2）、委托人股票賬戶卡、委托人身份證（復(fù)印件）辦理登記。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E（2）法人股東的法定代表人出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記；委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記。股東為合格境外機構(gòu)投資者（QFII）的，擬出席會議的股東或股東代理人在辦理登記手續(xù)時，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機構(gòu)投資者證書復(fù)印件（加蓋公章）。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E（3）擬出席本次會議的股東及股東代理人須憑以上有關(guān)證件及經(jīng)填寫的《股東登記表》（附件3）采取直接送達、書面信函或傳真送達方式于規(guī)定的登記時間內(nèi)進行確認登記，恕不接受電話登記。采用信函或傳真方式登記的，以2019年8月30日17:00前到達本公司為準(zhǔn)。上述登記材料均需提供復(fù)印件一份。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E（4）授權(quán)委托書由委托人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的，委托人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證，并與上述辦理登記手續(xù)所需的文件一并提交給本公司。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E3.登記地點：山東省青島市嶗山區(qū)秦嶺路18號國展財富中心3號樓7層 青島英派斯健康科技股份有限公司證券事務(wù)部。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E采用信函方式登記的，信函請寄至：山東省青島市嶗山區(qū)秦嶺路18號國展財富中心3號樓7層 青島英派斯健康科技股份有限公司證券事務(wù)部，郵編：266061（信函上請注明“2019年第一次臨時股東大會”字樣）\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E4.會議聯(lián)系方式\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E聯(lián)系人：陳媛、周允\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E聯(lián)系電話：0532-85793159\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E傳真：0532-85793159\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E電子郵箱：information@impulsefitness.com\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證明材料原件，到會場辦理簽到登記手續(xù)。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本次現(xiàn)場會議會期預(yù)計為半天，與會股東及股東代理人食宿費、交通費等費用自理。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http:\u002F\u002Fwltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1）。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E六、備查文件\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E1.第二屆董事會2019年第三次會議決議\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2.第二屆監(jiān)事會2019年第三次會議決議\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E3.深交所要求的其他文件\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E特此公告。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E附件：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E1. 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2. 授權(quán)委托書\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E3. 股東登記表\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E青島英派斯健康科技股份有限公司董事會\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2019年8月5日\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E附件1：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E1．投票代碼為“362899”，投票簡稱為“英派投票”。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2．填報表決意見\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本次股東大會不涉及累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E3．股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2019年9月2日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）15:00，結(jié)束時間為2019年9月3日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）15:00。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http:\u002F\u002Fwltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http:\u002F\u002Fwltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E附件2：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E授權(quán)委托書\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E茲全權(quán)委托______________先生（女士）代表本單位（本人），出席青島英派斯健康科技股份有限公司2019年第一次臨時股東大會，并代表本單位（本人）依照以下指示對下列議案投票。該受托人享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)，對于列入股東大會的議案，均需按照以下明確指示進行表決，如無作明確指示，則由本單位（本人）之代表酌情決定投票。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本公司（本人）對本次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E■\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：__________________________\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼： ________________________\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E委托人股票賬號：________________ _____\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E委托人持股數(shù)：____________________________\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E委托人持股性質(zhì)： _________________________\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E受托人簽名： _____________________________\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E受托人身份證號碼： _______________________\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E委托日期：______年_____月_____日\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E注：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E1．請委托股東對上述審議議案填寫表決票或選擇“同意、反對、棄權(quán)”意見并在相應(yīng)表格中打“√”；每項為單選，不選或多選均視為委托股東未作明確指示。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2．合格境外機構(gòu)投資者（QFII）參加股東大會投票時，如果需要根據(jù)委托人（或?qū)嶋H持有人）的委托對同一審議事項表達不同意見的，應(yīng)進行分拆投票，并應(yīng)在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中如實填寫所投票數(shù)。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E附件3：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E青島英派斯健康科技股份有限公司\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2019年第一次臨時股東大會\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E股東登記表\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E■\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E股東簽字（法人股東蓋章）：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E日期： 年 月 日\u003C\u002Fp\u003E"

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