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證券代碼：601298 股票簡(jiǎn)稱：青島港 公告編號(hào)：臨2020-003

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

青島港國(guó)際股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2020年1月10日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及電話會(huì)議相結(jié)合的方式在青島市市北區(qū)港寰路58號(hào)青島港辦公樓四樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知已經(jīng)以電子郵件和書(shū)面方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人。公司全體監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、高級(jí)管理人員候選人、人力資源部部長(zhǎng)列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定以及《青島港國(guó)際股份有限公司章程》的內(nèi)容。

本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李奉利先生主持，經(jīng)與會(huì)董事充分審議并經(jīng)過(guò)有效表決,審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)任青島港國(guó)際股份有限公司非執(zhí)行董事的議案》

董事會(huì)同意李奉利先生、張江南先生、姜春鳳女士由執(zhí)行董事調(diào)任為非執(zhí)行董事，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日至第三屆董事會(huì)任期屆滿。

表決情況：8票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)青島港國(guó)際股份有限公司第三屆董事會(huì)薪酬委員會(huì)委員的議案》

董事會(huì)同意增補(bǔ)李奉利先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)薪酬委員會(huì)委員，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日至第三屆董事會(huì)任期屆滿。

表決情況：8票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任青島港國(guó)際股份有限公司部分高級(jí)管理人員的議案》

董事會(huì)同意聘任王新澤先生為公司總裁（總經(jīng)理），聘任張連鋼先生為公司副總裁（副總經(jīng)理），聘任樊西為先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。該等人員的任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿。該等人員履歷請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本公告附件。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員均不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第146條規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，亦未有被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的現(xiàn)象，上述人員的任職資格均符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求；公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議關(guān)于公司高級(jí)管理人員的聘任程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《青島港國(guó)際股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次聘任高級(jí)管理人員的審議和表決程序合法、有效。

表決情況：8票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于變更青島港國(guó)際股份有限公司授權(quán)代表的議案》

董事會(huì)同意委任李奉利先生為公司授權(quán)代表，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效。公司授權(quán)代表由焦廣軍先生、陳福香先生變更為李奉利先生、陳福香先生。

表決情況：8票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

特此公告。

青島港國(guó)際股份有限公司

董事會(huì)

2020年1月11日

附件：部分高級(jí)管理人員履歷

王新澤先生（“王先生”），男，1963年10月出生，山東省委黨校本科，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。王先生于1983年8月起加入青島港務(wù)局，并于2013年11月起加入本公司�，F(xiàn)任本公司黨委委員。曾任青島港務(wù)局勞資處副處長(zhǎng)、青島港（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青島港集團(tuán)”）人事部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、辦公室副主任、本公司綜合管理部部長(zhǎng)、人力資源部部長(zhǎng)、黨委組織部部長(zhǎng)、機(jī)關(guān)黨委委員，青島港集團(tuán)黨委組織部部長(zhǎng)、機(jī)關(guān)黨委委員、本公司副總裁。王先生擁有超過(guò)36年的港口行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，在大型港口管理方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)。

張連鋼先生（“張先生”），男，1960年10月出生，畢業(yè)于武漢水運(yùn)工程學(xué)院（現(xiàn)為武漢理工大學(xué)），大學(xué)學(xué)士學(xué)位，高級(jí)工程師。張先生于1983年起加入青島港務(wù)局，并于2013年11月起加入本公司�，F(xiàn)任本公司副總工程師，青島新前灣集裝箱碼頭有限責(zé)任公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理。曾任青島前灣集裝箱碼頭有限責(zé)任公司黨委委員、工程技術(shù)部經(jīng)理，青島港集團(tuán)安技部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，青島港集團(tuán)副總工程師，本公司副總工程師。張先生擁有超過(guò)36年的港口行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，在大型港口管理方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)。

樊西為先生（“樊先生”），男，1977年7月出生，畢業(yè)于山東財(cái)政學(xué)院（現(xiàn)為山東財(cái)經(jīng)大學(xué)），大學(xué)學(xué)士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師。樊先生曾任山東省濟(jì)南汽車(chē)運(yùn)輸總公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)，浪潮集團(tuán)通軟公司研發(fā)部財(cái)務(wù)軟件測(cè)試工程師，山東省高速公路集團(tuán)有限公司魯西分公司財(cái)務(wù)處職員，山東省菏澤至關(guān)莊高速公路工程項(xiàng)目建設(shè)辦公室財(cái)務(wù)科職員、副科長(zhǎng)，山東高速集團(tuán)有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部職員，山東省高速物流集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理，山東高速光控產(chǎn)業(yè)基金有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理，山東渤海灣港口集團(tuán)總會(huì)計(jì)師。樊先生擁有超過(guò)21年的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，在大型企業(yè)財(cái)務(wù)管理方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)。

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