證券代碼：002498證券簡稱：漢可股份有限公司公司公告號：2020-021

公司及其所有成員 董事會保證所披露信息的真實性，準確性和完整性，沒有虛假記錄，誤導性陳述或重大遺漏。

青島漢可股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議于2020年4月30日上午10時在公司四樓會議室舉行。 會議以現(xiàn)場會議的形式舉行。 會議由公司董事長張立剛先生主持。 會議通知已于2020年4月27日以書面形式，傳真和電話確認的方式發(fā)送給所有董事。共有9位董事出席會議，有9位董事出席會議。 公司的部分監(jiān)事和高級管理人員以無表決權的代表身份參加了會議。 本次會議的召開，召開符合有關法律，行政法規(guī)，部門規(guī)章，規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 經(jīng)在場董事討論后，

以書面形式通過了以下決議：

一，

對公司全資子公司對外投資議案的表決情況：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。 ; 投票結果：通過。

“青島漢可股份有限公司關于全資子公司對外投資的公告”可在公司指定信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn），證券時報， 《中國證券報》，《上海證券報》和《證券日報》。

公司的獨立董事已就上述事項發(fā)表了獨立意見。 詳情請參見獨立董事對http://www.cninfo.com.cn披露的第五屆董事會第四次會議有關事項的獨立意見。

II。 參考文件

1。 第五屆董事會第四次會議決議。

2。 獨立董事關于第五屆董事會第四次會議有關事項的獨立意見。 青島漢可股份有限公司

董事會2020年4月30日

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