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股票代碼：002871 股票簡稱:偉隆股份 公告編號：2019-073

青島偉隆閥門股份有限公司

2019年第一次臨時股東大會決議的

公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、本次臨時股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；

2、本次臨時股東大會無增加、變更或否決議案的情形；

3、本次臨時股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

4、 根據(jù)相關(guān)規(guī)定，議案1、2為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

一、會議召開和出席情況

1 、會議召開情況

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2019年12月13日（星期五）下午 14:00。

（2）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（3）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為：2019年12月12日15:00，結(jié)束時間為2019年12月13日15：00期間的任意時間。

（4）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：青島偉隆閥門股份有限公司三樓會議室（地址：山東青島高新區(qū)寶源路北首）。

（5）召集人：公司第三屆董事會。

（6）現(xiàn)場會議主持人：公司董事長范慶偉先生。

（7）本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

2 、出席情況

（1）股東出席會議的總體情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份86,742,900股，占上市公司總股份的74.3031％。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份86,700,000股，占上市公司總股份的74.2663％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份42,900股，占上市公司總股份的0.0367％。

中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份42,900股，占上市公司總股份的0.0367％。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

（3）公司部分董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次股東大會，公司高級管理人員和北京德和衡律師事務(wù)所見證律師列席了本次股東大會。

二、議案的審議和表決情況

1、審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》；

總表決情況：

同意86,742,700股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998％；反對200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意42,700股，占出席會議中小股東所持股份的99.5338％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.4662％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：此議案為特別決議事項(xiàng)，同意股數(shù)達(dá)到出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上，表決通過。

2、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本與修改〈公司章程〉的議案》；

三、律師出具的法律意見

綜上所述，北京德和衡律師事務(wù)所見證律師認(rèn)為，本次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件

1、青島偉隆閥門股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議；

2、《北京德和衡律師事務(wù)所關(guān)于青島偉隆閥門股份有限公司2019年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告！

青島偉隆閥門股份有限公司

董事會

2019 年12 月 13日

證券代碼： 002871 證券簡稱： 偉隆股份 公告編號： 2019-074

青島偉隆閥門股份有限公司

關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

青島偉隆閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2019年4月24日、2019年5月15日召開的第三屆董事會第九次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議及2018年度股東大會，會議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，額度不超過人民幣15,000萬元，該15,000萬元理財額度可滾動使用，投資期限自2018年度股東大會會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了同意的意見。

具體內(nèi)容詳見2019年4月25日公司刊登于指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn ）上的《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

一、閑置募集資金已到期的理財產(chǎn)品贖回情況

2019年9月11日，公司向平安銀行青島分行營業(yè)部購買了1,400萬元理財產(chǎn)品，具體內(nèi)容詳見刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（ 公告編號：2019-054）。

公司于近日贖回上述已到期理財產(chǎn)品，收回本金：平安銀行青島分行營業(yè)部1,400萬元；獲得理財收益：132,635.62元。

二、使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品主要情況

公司于 2019年12月12日使用閑置募集資金購買了平安銀行青島分行營業(yè)部1，400萬元的平安銀行對公結(jié)構(gòu)性存款（100%保本掛鉤利率）產(chǎn)品TGG199197，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

1、公司購買銀行理財產(chǎn)品的主要內(nèi)容如下：

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2、審批程序

本次購買理財產(chǎn)品事宜已經(jīng)分別于2019年4月24日、2019年5月15日召開的第三屆董事會第九次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議及2018年度股東大會會議審議通過，保薦機(jī)構(gòu)、公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

三、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

公司與上述受托方無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

1、投資風(fēng)險

（1）政策風(fēng)險：理財產(chǎn)品項(xiàng)下的投資組合是針對當(dāng)前的相關(guān)法規(guī)和政策設(shè)計的。如國家宏觀政策以及市場相關(guān)法規(guī)政策發(fā)生變化，導(dǎo)致市場價格波動，將可能影響理財產(chǎn)品預(yù)期收益或理財本金安全。

（2）利率風(fēng)險：由于市場的波動性，投資于理財產(chǎn)品將面臨一定的利率風(fēng)險。產(chǎn)品存續(xù)期間，若人民銀行提高存款利率，客戶將失去將資金配置于存款時收益提高的機(jī)會，或因物價指數(shù)的抬升導(dǎo)致收益率低于通貨膨脹率，導(dǎo)致實(shí)際收益率為負(fù)的風(fēng)險。

（3）流動性風(fēng)險：理財產(chǎn)品并非隨時可流動的產(chǎn)品。根據(jù)相關(guān)理財產(chǎn)品條款，如投資者不享有提前終止權(quán)，投資者應(yīng)準(zhǔn)備持有至理財產(chǎn)品合同終止。

（4）投資風(fēng)險：客戶只能獲得理財產(chǎn)品明確約定的收益。除產(chǎn)品協(xié)議中明確約定的收益及收益分配方式外，任何預(yù)計收益、測算收益或類似表述均屬不具有法律效力的用語，不代表客戶可能獲得的實(shí)際收益，亦不構(gòu)成銀行及其他金融機(jī)構(gòu)對理財產(chǎn)品的任何收益承諾，僅供客戶期初進(jìn)行投資決定時參考。

（5）相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險。

（6）不可抗力風(fēng)險：指由于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政策變化等不可抗力因素的出現(xiàn)，將嚴(yán)重影響金融市場的正常運(yùn)行，從而導(dǎo)致理財資產(chǎn)收益降低或損失，甚至影響理財產(chǎn)品的受理、投資、償還等的正常進(jìn)行，進(jìn)而影響理財產(chǎn)品的資金安全。

2、針對投資風(fēng)險，擬采取措施如下:

（1）公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時，將選擇流動性好、安全性高并提供保本承諾、投資期限不超過12個月的投資產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

（2）公司財務(wù)部將實(shí)時分析和跟蹤產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取保全措施，控制投資風(fēng)險。

（3）公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)對所投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督，并向董事會審計委員會報告。

（4）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事有權(quán)對其投資產(chǎn)品的情況進(jìn)行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

（5）公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，披露報告期內(nèi)投資產(chǎn)品及相關(guān)的損益情況。

五、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理對公司的影響

公司是在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金安全的前提下，以閑置的募集資金進(jìn)行保本型的投資理財業(yè)務(wù)，通過進(jìn)行保本型的短期理財，能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業(yè)績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。

六、公告日前十二個月內(nèi)購買銀行理財產(chǎn)品情況

公司本次公告日前十二個月使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品情況，具體詳見如下表：

■

截至本公告日，已到期的理財產(chǎn)品的本金及收益均已如期收回。公司累計使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的未到期余額為人民幣9,400萬元（含本次購買的1,400萬元），上述未到期余額未超過公司董事會、股東大會授權(quán)批準(zhǔn)購買理財產(chǎn)品的額度范圍。

七、備查文件

1. 相關(guān)理財產(chǎn)品的銀行回單。

特此公告。

2019年12月14日

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