"

證券代碼:002958 證券簡稱:青農(nóng)商行 公告編號:2019-050

青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

第三屆董事會第七次會議決議公告

本行及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）第三屆董事會第七次會議于2019年12月20日在本行總行召開。會議通知已于2019年12月9日以電子郵件及書面方式發(fā)出。應(yīng)出席本次會議的董事12人，實際出席本次會議的董事9人。姜俊平、林盛、孫國茂董事因工作原因不能按時出席本次會議。因相關(guān)股東質(zhì)押本行股權(quán)數(shù)量已超過其持有本行股權(quán)的50%，根據(jù)銀保監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，姜俊平董事對本次會議議案不予表決。姜俊平董事授權(quán)委托王珍琳董事代為出席，林盛董事授權(quán)委托商有光董事代為出席并表決，孫國茂董事授權(quán)委托欒丕強董事代為出席并表決。會議由董事長劉仲生主持，部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議的召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議審議通過了以下議案：

一、審議并通過《關(guān)于青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2019年內(nèi)部資本充足評估報告的議案》。

表決結(jié)果為：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議并通過《關(guān)于青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2019年消費者權(quán)益保護工作報告的議案》。

表決結(jié)果為：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議并通過《關(guān)于青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2018-2020年發(fā)展規(guī)劃綱要中期評估報告的議案》。

表決結(jié)果為：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

2019年12月20日

"

Tags：青島,農(nóng)村,商業(yè),銀行,股份有限公司,第三屆,董事會,第七,

轉(zhuǎn)載：文章來自用戶投稿不代表本站觀點，如有侵權(quán)請聯(lián)系我們。