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證券代碼：002871 證券簡稱：偉隆股份 公告編號：2019-075

青島偉隆閥門股份有限公司

第三屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青島偉隆閥門股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議通知于2019年12月20日通過專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)給董事、監(jiān)事和高級管理人員。會議于2019年12月25日下午14時在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議應(yīng)到董事7名，實(shí)到7名。會議由董事長范慶偉先生召集和主持，公司監(jiān)事、高管列席會議。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《青島偉隆閥門股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事充分的討論和審議本次會議議案并表決，形成如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的議案》

董事會認(rèn)為本次投資設(shè)立全資子公司是公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)發(fā)展需要進(jìn)行設(shè)立的，有利于為公司拓展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，推動公司可持續(xù)發(fā)展，符合公司和股東利益。投資資金來源為公司自有資金，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

表決結(jié)果：同意 7票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。獲得通過。

《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》同日披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

?三、備查文件

1．《青島偉隆閥門股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議》；

??特此公告。

青島偉隆閥門股份有限公司

董事會

2019年12月25日

股票代碼：002871 股票簡稱:偉隆股份 公告編號：2019-076

青島偉隆閥門股份有限公司

關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況

青島偉隆閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）基于實(shí)際經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬以自有資金在青島市即墨區(qū)藍(lán)村鎮(zhèn)設(shè)立一家全資子公司——青島瑞福源實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（最終以工商核名為準(zhǔn)），注冊資金人民幣50萬元。

（二）根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對外投資設(shè)立全資子公司事項(xiàng)在董事會權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。本事項(xiàng)經(jīng)第三屆董事會第十三次會議審議通過后，由董事會授權(quán)管理層負(fù)責(zé)具體辦理上述子公司的工商注冊登記等事宜。

本次對外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資標(biāo)的的基本情況

1、公司名稱：青島瑞福源實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司；

2、注冊資本：人民幣50萬元，公司出資比例100%；

3、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司；

4、注冊地址：青島市即墨區(qū)藍(lán)村鎮(zhèn)；

5、業(yè)務(wù)范圍：物流供應(yīng)鏈管理服務(wù)；物流信息咨詢；企業(yè)管理咨詢；股權(quán)投資；以自有資金對外投資（未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事向公眾吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)）；機(jī)械設(shè)備租賃；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)服務(wù)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口；機(jī)械加工；廠房租賃；土地租賃；制造：機(jī)電設(shè)備及配件；加工：機(jī)電設(shè)備及配件；批發(fā)：機(jī)電設(shè)備及配件；批發(fā)及零售：機(jī)電設(shè)備及配件；生產(chǎn)：機(jī)電設(shè)備及配件；研發(fā)：機(jī)電設(shè)備及配件；維修：機(jī)電設(shè)備及配件。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

6、出資方式及資金來源：本次投資資金來源全部為公司自有資金，以貨幣資金形式投入。

以上公司基本情況為暫定內(nèi)容，具體以工商行政部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

三、本次對外投資目的、存在風(fēng)險和對公司的影響

1、投資目的

本次投資設(shè)立全資子公司是公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)發(fā)展需要進(jìn)行設(shè)立的，有利于為公司拓展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，推動公司可持續(xù)發(fā)展，符合公司和股東利益。

2、存在的風(fēng)險

本次對外投資設(shè)立的新公司注冊信息尚需取得工商行政管理部門的審批，具有不確定性。在實(shí)際運(yùn)營過程中可能面臨運(yùn)營管理風(fēng)險、行業(yè)政策風(fēng)險等方面的風(fēng)險因素。為此，公司將采取適當(dāng)?shù)牟呗�、管理措施加�?qiáng)風(fēng)險管控。

3、對公司的影響

本次投資資金來源為公司自有資金，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、備查文件

1、青島偉隆閥門股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議；

特此公告！

2019 年12 月 25日

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Tags：青島,偉隆,閥門,股份有限公司,第三屆,董事會,第十三,次會

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