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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理梁庭波先生的書面辭職報(bào)告，梁庭波先生因個(gè)人原因辭去公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理職務(wù)。梁庭波先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

公司對梁庭波先生在擔(dān)任董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理期間為公司作出的卓越貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

2019年12月30日，公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任朱芳瑩女士（簡歷附后）為公司董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對本次聘任董事會(huì)秘書發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見》。

特此公告。

青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

二〇一九年十二月三十一日

附件：簡歷

朱芳瑩女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán),1988年出生，本科學(xué)歷。2011年至2012年12月，任青島匯金通電力設(shè)備有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)；2012年12月至今，任青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司證券事務(wù)代表；2013年8月至今，任青島華電海洋裝備有限公司總經(jīng)理兼法定代表人；現(xiàn)任青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司董事會(huì)秘書兼證券事務(wù)代表。朱芳瑩女士持有上海證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在被中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及其他相關(guān)部門處罰或懲戒的情形。

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