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貼合同鳴喇叭住借款人家里 16人的“套路貸”團(tuán)伙被摧毀
2019-03-23 01:40商家資訊
簡(jiǎn)介2016年12月青島平度市冒出一個(gè)掛著“青島資本之鷹資本管理有限公司”招牌的信貸公司,他們制定高額利息并以各種理由對(duì)借款人進(jìn)行威逼利誘,如果對(duì)方還不上錢,就采取敲詐勒索、現(xiàn)場(chǎng)逼債等惡劣手段催債,讓借款人苦不堪言。這個(gè)公司的實(shí)質(zhì)就是“套路貸”涉黑...

2016年12月青島平度市冒出一個(gè)掛著“青島資本之鷹資本管理有限公司”招牌的信貸公司,他們制定高額利息并以各種理由對(duì)借款人進(jìn)行威逼利誘,如果對(duì)方還不上錢,就采取敲詐勒索、現(xiàn)場(chǎng)逼債等惡劣手段催債,讓借款人苦不堪言。這個(gè)公司的實(shí)質(zhì)就是“套路貸”涉黑惡組織。平度市公安局經(jīng)過(guò)四個(gè)多月的縝密偵查和調(diào)查取證,將這個(gè)“經(jīng)營(yíng)”不到兩年的犯罪團(tuán)伙徹底摧毀,以盧某某為首的16人犯罪嫌疑人將受到法律的審判。
燒烤店老板變身信貸討債公司
初中文化的盧某某2005年開(kāi)始經(jīng)營(yíng)燒烤店,積累了一定資金,2015年底開(kāi)始從事少量民間放貸。2016年12月成立了“青島資本之鷹資本管理有限公司”,自任總經(jīng)理,陸續(xù)糾集盧某、潘某、張某、代某等16人從事非法高利放貸活動(dòng)。這個(gè)團(tuán)伙管理嚴(yán)格、分工明確,還專門(mén)設(shè)立了催收部,專職從事非法強(qiáng)行催收活動(dòng),其手段極其惡劣。市民王某向盧某某借錢6萬(wàn)元,郭某為擔(dān)保人。借錢后,盧某某多次指使組織成員找王某、郭某催收欠款和高息,先后在王某的公司、所在村莊到處張貼催收函及王某借款合同及身份證復(fù)印件詆毀其名譽(yù),并采取兩班倒的方式24小時(shí)跟隨王某,威逼王某還錢,還非法侵入郭某、王某家中,在其家中連吃帶住,持續(xù)不斷地對(duì)王某進(jìn)行糾纏滋擾、實(shí)施人身侮辱,嚴(yán)重影響王某的正常生活長(zhǎng)達(dá)7天。市民李某向盧某某借款1萬(wàn)元,李某哥哥為擔(dān)保人。盧某某安排催收人員采取在單元門(mén)口、附近線桿張貼借款合同、催收單、大喇叭吆喝“欠錢還錢”等方式滋擾李某、詆毀李某名譽(yù),逼迫其還款。
守候五晝夜 骨干分子被一網(wǎng)打盡
2018年2月份,平度市公安局接到匿名舉報(bào)信,舉報(bào)“青島資本之鷹資產(chǎn)管理有限公司”非法高利放貸,并暴力催收等違法行動(dòng)。此案引起平度市委、市政府和公安機(jī)關(guān)的高度重視,平度警方立即抽調(diào)精干警力成立專案組,在市局刑警支隊(duì)的指導(dǎo)下,迅速開(kāi)展偵查行動(dòng)。
專案組經(jīng)過(guò)縝密偵查,掌握了盧某某等人違法犯罪活動(dòng)的證據(jù)。2018年4月收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟,專案組全面展開(kāi)抓捕行動(dòng)。經(jīng)過(guò)多日的蹲守,4月27日中午主要犯罪嫌疑人盧某某及其骨干成員盧某、潘某等七人被一舉抓獲。 參與抓捕的民警回憶:“為了不打草驚蛇,防止犯罪嫌疑人逃脫,我們摸清了主要犯罪嫌疑人的活動(dòng)規(guī)律,為確保一網(wǎng)打盡,連續(xù)守候了5天5夜后,終于等到了最佳抓捕時(shí)機(jī),將聚集的骨干分子一個(gè)不落全部抓獲,之后又迅速將其他一些成員逐一抓捕到案!
反復(fù)工作,動(dòng)員受害人指證犯罪
雖然盧某某等人被抓獲到案,但犯罪嫌疑人拒絕交待、查找受害人和取證難等諸多難題又?jǐn)[在專案組民警面前。辦案民警介紹,當(dāng)時(shí)有不少受害者都不愿出面指證對(duì)方的暴力催收行為,一方面是礙于自己的面子覺(jué)得丟人,另一方面是擔(dān)心對(duì)方日后會(huì)進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。民警 雖然盧某某等人被抓獲到案,但犯罪嫌疑人拒絕交待、查找受害人和取證難等諸多難題又?jǐn)[在專案組民警面前。辦案民警介紹,當(dāng)時(shí)有不少受害者都不愿出面指證對(duì)方的暴力催收行為,一方面是礙于自己的面子覺(jué)得丟人,另一方面是擔(dān)心對(duì)方日后會(huì)進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。民警們是用自己的實(shí)際行動(dòng)去爭(zhēng)得了受害者的信任,其中一名受害者在民警登門(mén)拜訪五次之后,終于表示愿意出面舉證。辦案人員在兩個(gè)多月的時(shí)間里,先后走訪了一百多名受害者及其家屬,歷時(shí)4個(gè)月對(duì)涉案資金進(jìn)行了全面調(diào)查取證,終于將鐵一般的證據(jù)擺在了盧某某等人的面前,迫使其交代了犯罪事實(shí)。
目前,共抓獲犯罪嫌疑人16人,其中逮捕15人、取保候?qū)?人,查封房產(chǎn)2套,凍結(jié)涉案資金90余萬(wàn)元,審查、取證材料400余份,扣押辦公用的電腦、合同、POS機(jī)一宗。
記者從平度市人民檢察院了解到,目前已依法對(duì)盧某某等15人涉黑惡組織提起公訴,這個(gè)為非作惡,稱霸一方的涉黑惡組織終將受到法律的制裁。
警方提示:如何識(shí)別“套路貸”
平度警方介紹,“套路貸”表面假借民間借貸之名,實(shí)則通過(guò)“虛增債務(wù)”“簽訂虛假借款協(xié)議”“制造資金走帳流水”“肆意認(rèn)定違約”“轉(zhuǎn)單平帳”等方式,采用欺騙、脅迫、滋擾、糾纏、非法拘禁、敲詐勒索、虛假訴訟等手段非法占有公私財(cái)物。主要特點(diǎn)是: 1.具有民間借貸的表象,雙方簽有借款合同、抵押合同、委托合同等,極具欺騙性和迷惑性。行為人以“違約金”“保證金” “中介費(fèi)”“服務(wù)費(fèi)”“行業(yè)規(guī)矩”等名義,欺騙被害人簽訂虛高借款合同、陰陽(yáng)借款合同、房屋抵押合同,甚至直接簽署空白合同。 2.簽訂合同后,行為人按照虛高的合同借款金額向被害人賬戶全額轉(zhuǎn)賬,要求借款人以現(xiàn)金的方式支付手續(xù)費(fèi)、介紹費(fèi)或中介費(fèi)等,甚至利用掌握被害人銀行卡、U盾、密碼的便利,制造借款證據(jù)。 3.行為人誘導(dǎo)借款人簽訂具有單方違約陷阱的合同,或通過(guò)不接電話、不回信息及系統(tǒng)故障等方式導(dǎo)致借款人在約定期限內(nèi)客觀上無(wú)法還款,進(jìn)而以借款人違約為名要求償還高額違約金、滯納金、手續(xù)費(fèi)等。 4.在借款人無(wú)力償還的情況下,行為人通過(guò)介紹第三方幫助借款人“轉(zhuǎn)單平賬”的方式,由第三方與借款人重新簽訂新的虛高借款合同,進(jìn)一步壘高借款金額,致使借款人短時(shí)間內(nèi)債務(wù)快速增長(zhǎng)。 5.當(dāng)借款人的債務(wù)累積到一定程度之后,行為人通過(guò)暴力、脅迫等手段向借款人施加壓力以獲得財(cái)物;或者憑借被害人簽訂的、違背其意思表示的合同向法院提起民事訴訟,以民事判決的形式實(shí)現(xiàn)侵占借款人合法財(cái)產(chǎn)的目的,并以民事糾紛為名規(guī)避公安機(jī)關(guān)的打擊。
記者 孫安清 通訊員 青公宣
Tags:合同,喇叭,借款人,家里,16人,套路貸,團(tuán)伙,摧毀,201
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