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證券代碼：603739 證券簡稱：蔚藍生物 公告編號：2019-072

青島蔚藍生物股份有限公司

2019年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(二) 股東大會召開的地點：青島市嶗山區(qū)海爾路176號青島漢卓酒店5樓2號會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開�，F(xiàn)場會議由公司董事長黃炳亮先生主持。會議召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事8人，出席4人，董事賈德強、獨立董事施煒、洪曉明、李文立因公務(wù)未出席本次股東大會；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事徐勇、楚建蕾因公務(wù)未出席本次股東大會；

3、 公司董事會秘書出席了本次會議；公司高管列席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于變更公司2019年度審計機構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案

3、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案3為特別決議議案，已獲得出席會議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)2/3以上表決通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京海潤天睿律師事務(wù)所

律師：顏克兵、李偉

2、律師見證結(jié)論意見：

通過現(xiàn)場見證，北京海潤天睿律師事務(wù)所律師確認(rèn)，公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次臨時股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次臨時股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 青島蔚藍生物股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議；

2、 北京海潤天睿律師事務(wù)所關(guān)于青島蔚藍生物股份有限公司2019年第一次臨時股東大會的法律意見書。

青島蔚藍生物股份有限公司

2019年12月19日

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Tags：青島,蔚藍,生物,股份有限公司,2019年,第一次,臨時,股

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