證券代碼：002498證券簡(jiǎn)稱：Hancable Co.，Ltd.公告編號(hào)：2020-015

公司所有成員及監(jiān)事會(huì)保證披露的信息真實(shí)，準(zhǔn)確，完整，沒有任何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述 或重大遺漏。 2020年4月27日上午，青島漢可股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三次會(huì)議在公司四樓會(huì)議室舉行。 該會(huì)議已于2020年4月15日以書面，傳真，電子郵件和其他方式得到通知。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式舉行，有3位主管參加了會(huì)議，實(shí)際有3位主管參加了會(huì)議。 會(huì)議由張大為先生主持。 會(huì)議的召集，召集和表決程序符合公司法和公司章程的規(guī)定。 在出席會(huì)議的監(jiān)事們認(rèn)真審議后，形成了以下決議：一，審議并通過了關(guān)于監(jiān)事會(huì)2019年工作報(bào)告的全文。 詳見公司監(jiān)事會(huì)報(bào)告書上的公告。

投票：3贊成，0反對(duì)，0棄權(quán)； 投票結(jié)果：通過。 提案應(yīng)提交股東大會(huì)審議。

2.審議和批準(zhǔn)2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

3.審議和批準(zhǔn)2019年度報(bào)告和摘要

。 監(jiān)事會(huì)經(jīng)審查認(rèn)為，董事會(huì)編制和審查公司2019年年度報(bào)告的程序符合法律，行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)， 準(zhǔn)確，完整地反映上市公司的實(shí)際情況，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

投票：3贊成，0反對(duì)，0棄權(quán)； 投票結(jié)果：通過。

“ 2019年度報(bào)告摘要”應(yīng)提交股東大會(huì)審議。

4.審查并批準(zhǔn)了2019年利潤(rùn)分配計(jì)劃。 根據(jù)和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)，

公司實(shí)現(xiàn)2019年凈利潤(rùn)435485210.81元，加上年初未分配利潤(rùn)872958737.39元，扣除2018年現(xiàn)金股利119764656.00元及法定盈余 2019年公積金26734763.7元，可供股東分配的利潤(rùn)為1161944元，528.50元。 根據(jù)公司章程規(guī)定的利潤(rùn)分配政策，公司擬定的2019年利潤(rùn)分配方案為：以截至2019年12月31日公司總股本3326796000股為基數(shù)，現(xiàn)金分紅0.36元（ （含稅）每10股分配給公司全體股東，共計(jì)119764元，656元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。

投票：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；

投票結(jié)果：通過

的提案應(yīng)提交公司股東大會(huì)審議。

v。經(jīng)過仔細(xì)驗(yàn)證，監(jiān)事會(huì)同意公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制的基本規(guī)范和有關(guān)規(guī)定建立了各種內(nèi)部控制系統(tǒng)。 公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度基本健全，合理，有效，符合中國(guó)有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。 所有系統(tǒng)都得到了充分有效的實(shí)施，可以滿足公司當(dāng)前管理和發(fā)展的要求，確保公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的有序發(fā)展，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)目標(biāo)的充分實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)。 ; 確保公司所有財(cái)產(chǎn)的安全性和完整性； 能夠如實(shí)，準(zhǔn)確，及時(shí)，完整地完成信息披露； 確保公平，公正和公平地對(duì)待所有投資者，并有效保護(hù)公司和投資者的利益。 根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)體系和內(nèi)外部環(huán)境的變化，公司將不斷完善內(nèi)部控制制度，增強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作意識(shí)，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，促進(jìn)公司穩(wěn)健健康發(fā)展。 公司。 公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行基本符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)要求。

投票：3贊成，0反對(duì)，0棄權(quán)； 投票結(jié)果：通過。

6.在審議通過關(guān)于2020年更新審計(jì)機(jī)構(gòu)和2019年確認(rèn)審計(jì)費(fèi)用的建議后，

和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的過程中堅(jiān)持遵守 獨(dú)立的審計(jì)準(zhǔn)則，很好地履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)的責(zé)任和義務(wù)，為公司提供了高質(zhì)量的審計(jì)服務(wù)。 公司決定續(xù)聘山東和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司202 202年零，審計(jì)機(jī)構(gòu)確認(rèn)，公司2019年度審計(jì)費(fèi)用為88萬(wàn)元。

7.關(guān)于公司申請(qǐng)綜合授信額度的議案 到2020年進(jìn)入銀行的審批。

公司計(jì)劃申請(qǐng)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行La山支行，中國(guó)銀行威海路支行，中國(guó)工商銀行高新園區(qū)支行，上海浦東發(fā)展銀行山東路支行，交通銀行shan山支行， 中國(guó)光大銀行o山支行，民生銀行山東路支行，中信銀行海爾路支行等，總授信額度不超過30億元。

8.有關(guān)公司董事和監(jiān)事薪酬的議案已獲得批準(zhǔn)。

公司董事和監(jiān)事的薪酬包括兩部分：基本年薪和績(jī)效獎(jiǎng)金。 基本年薪根據(jù)各崗位職責(zé)，所需技能，工作強(qiáng)度等因素確定； 績(jī)效獎(jiǎng)金應(yīng)根據(jù)公司當(dāng)年的績(jī)效進(jìn)行評(píng)估； 確認(rèn)2019年董事，監(jiān)事的實(shí)際工資金額，具體內(nèi)容在2019年年度報(bào)告全文公告中詳細(xì)說明。

9。 審議并通過了公司2020年第一季度報(bào)告的議案。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，董事會(huì)編制和審核公司2020年第一季度報(bào)告的程序符合法律，行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。 報(bào)告內(nèi)容真實(shí)，準(zhǔn)確，完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

投票：3贊成，0反對(duì)，0棄權(quán)； 投票結(jié)果：通過。

特此宣布

為青島漢可股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2020年4月27日

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