世界最大加密貨幣交易所幣安的首席執(zhí)行官趙長鵬于當(dāng)?shù)貢r間11月21日承認(rèn)洗錢的指控，并且將幣安CEO的職位辭去，幣安同意與美國當(dāng)局和解，支付罰款美元43億。 趙長鵬等人由于沒能有效的實(shí)施反洗錢計(jì)劃，而違反了美國所設(shè)置的銀行保密法，并且對于美國的經(jīng)濟(jì)制裁進(jìn)行故意違反。幣安公司允許非法行為者進(jìn)行支持非法毒品和恐怖主義等活動的交易超過10萬筆，允許違反美國制裁的虛擬貨幣交易數(shù)量超過150萬筆，并且允許了與基地組織等有關(guān)聯(lián)的交易活動，甚至還制定了相關(guān)的流程。如果執(zhí)法部門對VIP用戶進(jìn)行調(diào)查，幣安公司就會及時的通知VIP用戶。 美國當(dāng)局表示經(jīng)過多年調(diào)查，發(fā)現(xiàn)幣安公司允許不法分子在幣安的平臺上進(jìn)行與毒品，兒童性虐待，以及恐怖主義融資有關(guān)的多項(xiàng)交易活動。按照美國司法部所發(fā)布的內(nèi)容，趙長鵬等人，有計(jì)劃的故意的從美國市場獲利，但是卻沒有實(shí)施美國法律所要求的相應(yīng)的控制措施。對于具有洗錢風(fēng)險的交易的協(xié)議，幣安沒有報告或者是標(biāo)記。平臺這樣的行為就能夠吸引犯罪分子的進(jìn)入，公司的員工是非常清楚這一點(diǎn)的。 美國財(cái)政部長耶倫表示 幣安公司的這起事件在美國財(cái)政史上是規(guī)模最大的一次執(zhí)法行動。幣安最終承認(rèn)同意支付43億美元的罰款與美國當(dāng)局和解。美國官員表示這一項(xiàng)和解協(xié)議是有史以來，美國涉及高管刑事指控規(guī)模最大的和解協(xié)議。
有分析人士表示幣安和美國當(dāng)局和解，實(shí)際上是趙成鵬和畢安取得了部分勝利。按照美國當(dāng)局對于幣安的指控的嚴(yán)重性，趙長鵬只是辭職暫時沒有入獄，幣安交易所仍然在繼續(xù)運(yùn)營當(dāng)中，已經(jīng)是可以得到的最好的結(jié)果了。