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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

青島日辰食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司財務(wù)總監(jiān)宋寶宏先生的書面辭職報告。宋寶宏先生因工作調(diào)整的原因申請辭去財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，根據(jù)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，宋寶宏先生的辭職報告自送達董事會時生效。公司董事會對宋寶宏先生任職財務(wù)總監(jiān)期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！

2020年1月16日，公司召開第二屆董事會第五次會議，會議審議通過《關(guān)于聘任青島日辰食品股份有限公司副總經(jīng)理及變更財務(wù)總監(jiān)的議案》。經(jīng)公司總經(jīng)理張華君先生提名，并經(jīng)公司董事會提名委員會審議通過，公司聘任宋寶宏、黃桂琴為副總經(jīng)理（簡歷附后），聘任周慶為財務(wù)總監(jiān)（簡歷附后）。任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

特此公告。

青島日辰食品股份有限公司董事會

2020年1月17日

附件：

宋寶宏，男，1966年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任山東百利華藝有限公司主管會計。2001年加入公司，2001年至2016年5月任公司財會部負責(zé)人，2016年5月至2020年1月任公司財務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

黃桂琴，女，1975年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中專學(xué)歷。歷任青島正大食品有限公司研發(fā)員、研發(fā)主管。2003年加入公司，2003年7月至2008年5月任公司研發(fā)部經(jīng)理，2008年5月至2015年6月歷任公司一廠廠長、三廠廠長，2015年6月至2020年1月歷任公司研發(fā)部經(jīng)理、研發(fā)總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

周慶，女，1972 年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級會計師、注冊稅務(wù)師。歷任新疆廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司計財部主任、青島天人環(huán)境股份有限公司財務(wù)部經(jīng)理、巴龍國際集團有限公司財務(wù)部部長。2015年加入公司，2015年9月至2016年5月任公司財會部副經(jīng)理，2016年5月至2020年1月任財會部經(jīng)理，現(xiàn)任公司財務(wù)總監(jiān)。

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